República Dominicana asume la presidencia interina del GELAVEX
Washington, D.C. La República Dominicana representó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la LV reunión del Grupo de Expertos en Control de Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) (31 oct-1 nov, Washington, D.C., EE.UU.). Durante este evento, Panamá, junto con la Coordinadora Nacional de la República de Panamá, asumió la presidencia interina para el período 2023-2024.
El grupo reúne a diversos expertos que unen esfuerzos para desarrollar e implementar políticas y estrategias enfocadas a combatir el lavado de activos en la región de las Américas; el GELAVEX es el principal foro hemisférico para discutir y proponer un curso de acción para prevenir este flagelo. En este evento, Dominica estuvo representada por una delegación dominicana encabezada por Irene Guzmán Coste, Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
De conformidad con las normas internas del GELAVEX, la delegación dominicana tuvo el honor de implementar y proponer, a la consideración de los restantes Estados Miembros, un plan estratégico trienal que rija las actividades a desarrollar por los Grupos de Trabajo del GELAVEX para el período 2023-2026.
Tras aceptar este compromiso nacional, Guzmán Coste reiteró: la lucha contra el blanqueo de capitales es una tarea difícil que implica esfuerzos colectivos que deben llevarse a cabo en coordinación con los diferentes actores del sistema. Este escenario propicia una mayor cooperación entre los Estados para mantener la salud de sus economías y comunidades sin ser blanco de estas actividades delictivas. Finalmente, agradeció a la Misión Permanente de la República Dominicana ante la OEA (Embajador Josué Antinoe Fiallo Portorreal, Representante Permanente) por su constante y valioso apoyo.
Por parte de la UAF también estuvieron presentes Bienvenido A. Roberts-Carrero, Director de Estrategia, Francisco A. Subero Reid, Director de Análisis, y Vanessa M. Mateo García, Directora de Asuntos Internacionales.
Acerca de GELAVEX.
El GELAVEX es el principal foro hemisférico para discutir y proponer un curso de acción para prevenir y combatir el lavado de dinero en las Américas.La primera reunión del Grupo Interamericano de Expertos para Desarrollar Regulaciones Modelo sobre Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas, celebrada en noviembre de 1990, fue Se creó a través de una reunión.
Desde 2016, el grupo cuenta con DDOT como secretaría técnica y está compuesto por dos subgrupos de trabajo (1 subgrupo de trabajo sobre cooperación internacional y decomiso; 2 subgrupo de trabajo sobre inteligencia financiera y agencias de investigación criminal).
Los debates y análisis llevados a cabo en el seno de los subgrupos servirán de referencia a DDOT para elaborar y aplicar programas acordes con las necesidades específicas de cada país.
Acerca de la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es un organismo autónomo de la República Dominicana, creado por la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, derogada el 7 de junio de 2002. /y desempeña un papel importante en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ha alcanzado la excelencia en la prevención y aplicación de sistemas ALD/CFT para combatir estos abusos y reforzar la seguridad financiera del país.
