El escándalo estalló tras la filtración de 11,5 millones de archivos digitales del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que revelaron cómo personas adineradas de todo el mundo crearon empresas offshore para ocultar sus activos. El escándalo de los Papeles de Panamá conmocionó al mundo en 2016: sacudió a los gobiernos, expuso a figuras prominentes, desató investigaciones legales y dañó la imagen de Panamá como centro financiero internacional. El abogado Ramón Fonseca, uno de los líderes de la empresa involucrada en la trama, ha fallecido a los 71 años por problemas de salud mientras esperaba el juicio por el caso de Panamá, informó este jueves su abogado.
¿Qué son los Papeles de Panamá? El escándalo estalló tras la filtración de 11,5 millones de archivos digitales del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que revelaron cómo personas adineradas de todo el mundo crearon sociedades offshore para ocultar sus propiedades, empresas, activos y ganancias para evadir impuestos o lavar dinero. Los datos fueron recopilados y compartidos por el periódico alemán Sueddeutsche Zietung con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y han sido difundidos por muchos medios de comunicación desde abril de 2016.
La investigación encontró que estas figuras crearon empresas oscuras a través de bufetes de abogados panameños para abrir cuentas bancarias y crear fondos pantalla en varios países para ocultar dinero, en algunos casos proveniente de actividades ilegales, según la investigación. ¿A quién se mencionó y cuál fue el impacto? el presidente ruso Vladimir Putin y el ex líder islandés Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; del Reino Unido, David Cameron; y de Argentina, Mauricio Macri; Además del astro del fútbol argentino Lionel Messi, se han mencionado varios nombres.
Se han abierto al menos 150 investigaciones en 79 países sobre casos de evasión fiscal o blanqueo de dinero. Después de años de retraso, se celebró un juicio en Panamá y la audiencia finalizó el 19 de abril y se espera un veredicto en las próximas semanas. A causa del escándalo, Mossack Fonseca tuvo que cerrar y la imagen internacional de Panamá, país acusado de ser un paraíso fiscal, quedó gravemente afectada.
Desde entonces, el país ha introducido reformas y requisitos más estrictos para establecer un negocio o empresa, lo que le permitirá salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2023. Sin embargo, Panamá sigue en la lista de territorios considerados paraísos fiscales. .
Unión Europea. ¿Qué papel jugaron Fonseca y sus colegas de Mossack? Fonseca y su colega Jürgen Mossack, nacido en Alemania pero residente en Panamá desde hace décadas, fundaron la firma de abogados panameña Mossack Fonseca en 1977.
Según la fiscalía, facilitaron la creación de empresas opacas en las que los directivos de la multinacional alemana Siemens enviaban millones de euros fuera de la contabilidad real de la empresa. Esta casilla B podría haberse utilizado para ocultar el pago de comisiones. Los fiscales dijeron que el bufete de abogados panameño también fue utilizado para esconder dinero de un importante fraude en Argentina.
Los fiscales pidieron 12 años de prisión para Mossack y Fonseca, la pena máxima por lavado de dinero. Efectivamente hay una gran injusticia (…) Reitero que mi socio y todos los que trabajan conmigo son personas serias, honestas y correctas, dijo Mossack en su alegato final el 19 de abril. Según la defensa, Fonseca no asistió al juicio porque se encontraba hospitalizado.
La verdad es que después de más de 500 volúmenes (expedientes), vemos que tenemos (sólo) el caso Siemens (en Alemania) y un caso en Argentina, entre las miles y miles de personas involucradas, dijo la abogada Daika Indira Levy, defensora de Fonseca, durante el juicio. El escándalo inspiró una película dirigida por Steven Soderbergh, La Lavandería (2019), en la que Fonseca es interpretado por Antonio Banderas, quien protagoniza la película junto a Meryl Streep y Gary Oldman.
