“Ser la primera mujer al frente de COPLAFT no sólo es un honor sino también una oportunidad única para impulsar cambios significativos en la lucha regional contra estos flagelos, expresó Ureña, quien integra la Dirección Jurídica de la ABA desde 2020.
Ureña explica que los desafíos actuales del sector requieren una respuesta multifacética y altamente especializada, por lo que su gestión priorizará la comprensión y socialización de estos “Siendo la adaptación a los desarrollos tecnológicos uno de los desafíos, donde las autoridades y sujetos regulados deben actualizar continuamente sus conocimientos sobre las últimas tecnologías y tendencias delictivas”, afirmó.
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Documentos de ABA señalan que los profesionales de la gestión financiera ven la innovación y la tecnología disruptiva como aliados importantes en la adopción de soluciones de vanguardia, que incluyen inteligencia artificial y datos analítica. , para mejorar la detección y prevención de actividades ilegales.
Considerando que la regulación y supervisión de activos virtuales y criptomonedas, de carácter transfronterizo facilita favorablemente la realización de actividades ilegales, es otro aspecto que que tendrá en cuenta en sus propuestas en los próximos dos años de su mandato.
Al igual que, expresó su intención de fortalecer y fortalecer las relaciones entre los países de la región, mediante el fomento del intercambio de conocimientos. , experiencia y buenas prácticas, en línea con los compromisos de la Asociación Bancaria en el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Con esto en mente y en el marco de las acciones que la Asociación está tomando , se ha anunciado que traerá al El próximo Congreso Latinoamericano sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), se llevará a cabo en Santo Domingo, del 3 al 4 de octubre del presente año.
Carreras Profesionales
Lidia Ureña es abogada con maestría en estrategia jurídica y experiencia en gestión de riesgos para prevenir el lavado de dinero, reconocida por el certificado de aprobación de la Asociación Mexicana de Profesionales en Gestión de Riesgos.
Trabaja en el Centro Depósito Central de Valores (CEVALDOM), como jefa del departamento de servicios jurídicos y en la Directora del Departamento de Bolsa de Valores, es responsable del proceso de tasación e investigación. del valor de los valores que participan en el mercado..
Actualmente es Alta Ejecutiva de la Asociación de Muchos Bancos de la República Dominicana (ABA) y Secretaria del Comité de Coalición para la Prevención del Lavado de Activos (COPLA).
