WASHINGTON, D.C. – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó un golpe a Jalisco Nueva Generación (CJNG) por su acuerdo de tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco.
Según el informe, tres contadores y al menos cuatro empresas mexicanas fueron vinculados en un esquema fraudulento de tiempo compartido.
Dijeron que al menos 6,000 estadounidenses de tiempo compartido fueron víctimas de esta estafa entre 2019 y 2023 en Puerto Vallarta, Jalisco.
Entre los sancionados se encuentran dos mujeres y un hombre, contadores profesionales, además de cuatro empresas. se cree que está directa o indirectamente involucrado con el CJNG.
En un comunicado, se señaló que los contadores operaban en Puerto Vallarta, Jalisco y estaban ayudando a ejecutar este plan fraudulento del cartel en múltiples ubicaciones. . atributos:
Griselda Margarita Arredondo Pinzón
Xeyda Del Refugio Foubert Cadena
Emiliano Sánchez Martínez
Uno de los La mujer involucrada en este caso es media hermana de Julio César Montero Pinchón, alias “El Coches”, miembro del CJNG.
Las empresas involucradas son:
Constructora Sandgris, S. de RL de CV
Pacific Axis Real Estate, SA de CV
Realty & Maintenance BJ, SA de CV
Bona Fide Consultants FS SAS
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) ha emitido un aviso en conjunto con el Departamento del Tesoro y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) a las instituciones financieras sobre este tema.
El informe ofrece una descripción general de los programas fraudulentos de tiempo compartido en México vinculados al CJNG.
Acusan “estafadores. El cartel tiene un equipo de expertos sofisticados que parecen completamente normales en el papel o en el teléfono”.
Pero en realidad, “son blanqueadores de dinero entrenados profesionalmente para defraudar a ciudadanos estadounidenses”, según el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson.
Anunció el Departamento del Tesoro de EE.UU. . Cómo funciona CJNG: Centro de llamadas o centro de llamadas en México con estafadores que se hacen pasar por corredores, abogados o representantes de ventas externos con sede en Estados Unidos.
Los estafadores atacan y defraudan a propietarios de tiempo compartido estadounidenses en México a través de:
Esquemas de telemercadeo complejos y a menudo duraderos
Falsos
Adelanto de las tarifas de telemercadeo
Incluida la salida de tiempo compartido Rrental
Estafa de inversión
Pero no sólo actúa como una estafa de tiempo compartido, sino que luego la víctima es estafada una y otra vez. .
Los estafadores se hacen pasar por firmas de abogados y autoridades con sede en EE. UU.
En este caso, las víctimas envían pagos a los estafadores a través de transferencias bancarias a bancos corresponsales de EE. UU. y empresas fantasma mexicanas que tenían cuentas. en bancos o casas de bolsa mexicanas.
Esto es antes de que los fondos mal habidos sean luego lavados en México a través de compañías fantasma y fideicomisos adicionales operados por miembros del cartel, socios, cómplices, profesionales o familiares controladores.
AM.MX/fm
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