La Policía Nacional detuvo este sábado a Erickson Abel Gonzales, director y socio de Let’s Start Trading, por presunta participación directa en casos de fraude corporativo en esquemas piramidales y cadenas Ponzi. Una patrulla policial junto a un fiscal llevaron a González a sede policial. Se espera que las autoridades presenten a Gonzales ante el tribunal este domingo.
Let’s Start Trading es parte de una red de empresas de fraude piramidal que incluye a Smart Blessing Consulting, encabezada por Álvaro Uribe. Doñé -buscado por las autoridades- y Harvest Trading Cap, propiedad de Jairo González, se encuentran actualmente detenidos y a la espera de un juicio preliminar.
La red ha sido denunciada por la periodista Julissa Céspedes en su Informe Especial de Investigación Espacial , transmitido por CDN, canal 37. La investigación de Céspedes reveló las conexiones entre estas tres empresas piramidales. Los vínculos van desde compartir alojamiento hasta reuniones entre sus directivos.
En esta red algunas personas están involucradas en estafas piramidales. Esta torre fue capturada, incluido su líder Jairo Gonzales. Gonzales es acusado de defraudar más de cien millones de pesos.
Jairo González, por su parte, presuntamente controlaba el dinero de varias instituciones financieras que defraudaron a cientos de ahorristas. Entre las empresas operadoras de redes dirigidas por González se encuentra Digital Capital Trading, la cual está bajo investigación luego de que más de 30 personas presentaran denuncias contra el acusado Jairo González, acusándolos de defraudar más de 100 millones de dólares.
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