Este lunes el imputado Jairo González presentó una defensa específica a los cargos en su contra. Asimismo, el juez Deiby Timoteo Peguero separó del proceso las denuncias redactadas para avanzar en la actual fase preliminar.
La Fiscalía solicitó al Tribunal que el sábado el Distrito Nacional abra el juicio a Jairo. González, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Gregorix Polanco Estévez, Moisés González Rodríguez y William Mejía Martínez, acusados de realizar uno de los mayores fraudes financieros en la historia dominicana, utilizando criptomonedas y posiciones de acciones falsas.
Durante la audiencia, los fiscales Pelagio Alcántara, Lewina Tavares y Miguel Pichardo terminaron de leer los cargos así como las pruebas que los respaldan.
Al presentar sus conclusiones, los fiscales del proceso solicitaron al juez Deiby Timoteo Peguero que los cargos y las pruebas presentadas sean aceptadas en su totalidad, además de mantener la prisión preventiva contra el principal imputado, Jairo González, como medida coercitiva.
Este lunes, el imputado Jairo González presentó una defensa específica a los cargos en contra él. Asimismo, la jueza Deiby Timoteo Peguero separó del proceso las denuncias redactadas para avanzar a la actual fase preliminar.
Sobre el caso
La Fiscalía inició su investigación a mediados de enero 2023, luego de que más de 30 personas presentaran cargos contra el acusado Jairo González, alegando que fueron víctimas de un fraude de más de $100 millones
Autoridades de investigación confirmaron que el acusado Jairo González, como director y propietario de Harvest. Trading, solicitó dinero a inversionistas a quienes prometió invertir en el mercado de valores en valores y criptomonedas, con la promesa de que recibirían grandes ganancias de los fondos depositados.
Las acusaciones fueron presentadas por la Comisión Nacional de Delitos Financieros. Fiscalía de la Fiscalía, que también incluye a las empresas comercializadoras Harvest Trading Cap SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy, SRL y a la empresa comercializadora Moon Capital SRL.
Demandados El acusado enfrenta cargos de conspiración, fraude, violación a la Ley del Mercado de Valores, violación a la Ley de Delitos de Alta Tecnología y violación a la Ley de Lavado de Activos..
Entre los delitos que la Fiscalía acusó a Jairo González y a usted de compartir, se encuentran violaciones a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal dominicano, relacionados con violaciones de asociación delictiva y fraudes, así como aquellas violaciones a artículo 351, número IV de la ley 249-17 relativa a la Bolsa de Valores, sanciones por actividades de posicionamiento bursátil sin autorización de los organismos reguladores y otras infracciones.
