Convención de Palermo, en su art. 2 y 5, consideran el crimen organizado como un fenómeno de actividad criminal colectiva en el que los individuos se organizan para cometer delitos de manera similar a una empresa. La delincuencia criminal se caracteriza por el uso de la fuerza y la corrupción como principales herramientas para erosionar la capacidad del Estado y aumentar la impunidad de sus acciones.
En este sentido, la República Dominicana ha mostrado avances significativos a lo largo de los últimos años. últimos dos años, según datos reportados en el Índice Global de Crimen Organizado 2023, una organización independiente de la sociedad civil Iniciativa Global, con sede en Ginebra, Suiza.
Entre los tipos de delitos relacionados con el crimen organizado, se encuentran terrorismo, asesinato, delitos contra la salud, falsificación o alteración de moneda, uso de recursos de procedencia ilícita, recolección y tráfico de armas, trata de inmigrantes indocumentados, tráfico de órganos, agresiones, secuestros y trata de menores.
Respecto a la En la investigación del crimen organizado, los protocolos estipulan que se realiza de acuerdo al tamaño del grupo investigado como una red o célula completa. En cuanto a las funciones de las organizaciones criminales, pueden ser ejecutores, financistas, operadores, encubiertos, negociadores, etc. Asimismo, se establece que los ámbitos de actividad del crimen organizado pueden ser estatales, regionales, número de estados, nacionales y transnacionales. Por lo tanto, un enfoque multidimensional del delito requiere analizar el contexto de la investigación, ya que el delito tiene muchos aspectos diferentes. Por lo tanto, el territorio debe ser considerado como una referencia espacial donde ocurren eventos económicos, sociales, culturales y políticos.
En el análisis temático, es necesario definir claramente que el público del Ministerio responsable puede solicitar la juez para declarar un caso complejo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 369 y siguientes del Código Procesal Penal dominicano.
Además de lo anterior, con el objetivo de mejorar la efectividad del proceso. justicia penal En la lucha contra el crimen organizado transnacional y sus consecuencias, los protocolos internacionales recomiendan el establecimiento y/o fortalecimiento de unidades nacionales especializadas (antidrogas, lavado de dinero, trata de personas, delitos informáticos). ), tiene como objetivo promover el funcionamiento de redes y vínculos regionales, así como estandarizar los procesos de investigación criminal.
Como parte de las buenas prácticas anteriores, también propongo brindar programas de capacitación dirigidos a quienes participan en la investigación. casos a nivel nacional e internacional con temas potenciales como: métodos y formas de investigación de delitos transnacionales e internacionales, técnicas para investigar nuevas formas de actividad cibercriminal, el uso de plataformas proporcionadas por INTERPOL a los países, cooperación estratégica regional de fiscales, métodos de investigación especiales delitos (interceptación telefónica, agentes encubiertos, hacking, descifrado), planificación estratégica interinstitucional contra el crimen organizado y otros temas de interés.
