La Fiscalía determinó que los dos imputados utilizaron las ganancias obtenidas con esta actividad ilícita, por orden de Santos Restrepo, quien se encuentra en prisión preventiva y El 16 de abril, la Fiscalía presentó oficialmente cargos por adquisición de bienes personales y bienes inmuebles lujosos y costosos, así como por establecer operaciones comerciales para dar apariencia de legitimidad a ganancias obtenidas ilegalmente.
“ Entre Las acciones realizadas por Cuevas Charles con esta red criminal, que ha inyectado más de 300 millones de pesos al sistema económico nacional, fue el traslado de una importante cantidad de dinero proveniente del narcotráfico, por instrucciones de Santos Restrepo, quien se lo asignó. . madre, prófuga Diana Patricia Restrepo Nader”, afirmó el diputado en un comunicado de prensa.
Precisó que Cuevas Charles también era responsable de la adquisición de bienes y activos para el narcotráfico con el producto del narcotráfico para en beneficio de Santos Restrepo y sus familiares, así como la conversión de parte de lo recaudado en otros bienes, incluidos los autos que luego adquirió, asignó al imputado
En cuanto a Astacio, aseguró el fiscal. que una de sus responsabilidades era recibir dinero proveniente de la venta de drogas y sustancias controladas en Estados Unidos, este dinero lo transfería a República Dominicana, a Santos Restrepo o a terceros para que la organización criminal pudiera utilizar este dinero.
«Astacio también intentó ocultar, en beneficio y beneficio del imputado Santos Restrepo, «bienes que habían sido decomisados por la Fiscalía», se lee en el documento.
Las autoridades informaron que él también confiscadas recogieron pruebas incriminatorias durante el allanamiento de los domicilios de los dos imputados.
En la solicitud de detención temporal, el fiscal pidió al tribunal que impusiera 8 meses de prisión preventiva a los dos imputados por declaraciones y declaraciones sobre el. complejidad del proceso.
El fiscal otorgó personalidad jurídica temporal para participar en un grupo delictivo organizado, clasificado y sancionado según los artículos 4 letra E, 5-A, 6-A, 7, 75 fracción II y 85 letras a, byc de la Ley 50-88 relacionadas con drogas y sustancias controladas, bajo la categoría de traficantes, así como el artículo 2 párrafos 26, 3 párrafos 1, 2 y 3, el artículo 4 párrafos 7 y 9 y el artículo 9 numerales 1 y 2 de la ley 155-17, definen y sancionan el tipo penal de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La detención de Cuevas Charles y de Astacio, el pasado 3 de septiembre, forma parte de la continúa la investigación de la Fiscalía, Dirección General de Control de Drogas realizada conjuntamente por la Asamblea Nacional (DNCD) y la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, a través de la cual, por primera vez en el siguiente período, Santos Restrepo fue arrestado junto con varios cómplices de esta organización criminal que opera en las regiones oriente y sur del país, transportando grandes cantidades de drogas y sustancias controladas por las costas de San Pedro de Macorís y Barahona, para posteriormente enviarlas a Estados Unidos y Estados Unidos. Europa.
Regidor Walky Cuevas Charles está vinculado a una “poderosa” red de narcotráfico y lavado de dinero
