Santiago.- La Fiscalía de Santiago presentó denuncia formal contra 21 imputados, entre ellos consta de 2 personas jurídicas, involucrados en un delito cibernético red, a través de estafas electrónicas, defraudando millones de dólares. a cientos de estadounidenses mayores cuyos esquemas fraudulentos fueron investigados y expuestos por la Operación Discovery 2.0.
La acusación fue presentada poco antes de la medianoche de ayer lunes, en la Secretaría General de la Jurisdicción Penal de este distrito judicial, incluye 950 páginas que contienen más de 450 pruebas, entre documentales, peritos, documentos, testimonios y otros.
Estas pruebas, recopiladas según las distintas diligencias investigativas realizadas por la Fiscalía de Santiago, con el apoyo del Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), Guardia Nacional, Policía de Nueva York y Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), revelan trucos. acciones fraudulentas mediante las cuales el imputado sustrajo recursos del sistema de seguros y fondos de pensiones provocando pérdidas a cientos de personas mayores.
La investigación, además de la desarticulación de una de las organizaciones criminales mejor estructuradas basadas en los múltiples roles que desempeñan sus miembros en la planificación y ejecución de fraudes, ha descubierto la vulnerabilidad de las personas relacionadas, los trabajadores jubilados de mayor edad que han perdido los ahorros que tuvieron durante décadas para tener una seguridad que les diera la certeza de tener cubiertas sus necesidades.
Hasta el momento el grupo de imputados continúa cumpliendo con la orden de prisión preventiva de primera instancia Miguel Ángel Camilo Pérez, Erick Ángel Peña Núñez, Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy Urtarte (lMetra), Hayler Andrés Olivarez Núñez y Kelvin Antonio Carmona Sánchez.
Los delitos presuntamente cometidos por esta red, han sido denunciados por algunos imputados admitidos, entre ellos estafa, amenazas, identidad hurto y lavado de dinero.
Como parte de los acuerdos de cooperación internacional, la Fiscalía ha implementado un proceso con Estados Unidos, a través de sus autoridades investigadoras, para extraditar a los imputados Juan Rafael Peña Arias, José Ismael Diloné Rodríguez, Félix Manuel Reynoso Ventura, Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Miguel Ángel Vásquez, quienes se encuentran procesados por estos delitos en este país.
Además del impacto económico que sufren cientos de personas mayores, los crímenes cometidos por miembros de esta estructura son un insulto a la imagen del dominicano. Orden República, perjudicando al turismo, una de las principales actividades de la economía nacional; Esto afecta las relaciones de la nación con otros países y representa una perturbación del futuro y la estabilidad de las familias privadas de recursos.
La Fiscalía determinó que uno de los acusados, Claudio Santana o Claudio Mercedes, arrestado durante el proceso, ser deportados a Estados Unidos, donde fueron acusados de ciertos delitos contrarios a las leyes de ese país.
La Fiscalía desarrolló esta investigación contra estos ciberdelincuentes, quienes eran los dueños y operadores de los cuatro centros de llamadas clandestinos que fueron allanados, incautaron pruebas irrefutables del presunto delito.
Operación Descubrimiento 2.0 fue desarrollado con un equipo multidisciplinario de oficiales e investigadores que incluye más de 26 fiscales y más de 230 agentes de la Para coordinar las actividades se utilizó a Policía Nacional y técnicos de la Fiscalía especializada en el combate a la delincuencia y delitos de alta tecnología, y de la Dirección General de la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas.
