El supervisor de la oficina de Santo Domingo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Melitón Cordero, destacó el papel de los bancos de la industria bancaria, especialmente las agencias de cumplimiento, en la detección de casos de sospechosos lavado de dinero y a su juicio esto ha motivado investigaciones o constituido prueba necesaria para el procesamiento de los involucrados en este caso.
Cordero fue expositor en el Congreso Latinoamericano sobre la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento. de Terrorismo (Coplaft), realizado por la Asociación de Muchos Bancos de la República Dominicana (ABA) y la Federación Bancaria Latinoamericana (Felaban).
“Los abogados siempre están en las noticias y dando órdenes, pero no hablan de ustedes (los oficiales de cumplimiento), que muchas veces nos abren investigaciones”, exclamó Cordero durante su presentación, enfatizando la importancia de estas funciones para la persecución del crimen organizado.
Agregó que “en los bancos y en el sector privado cada día realizan su trabajo con honestidad”, lo que facilita a las autoridades centrales y locales detectar irregularidades.
En otra conferencia, Carlos Aldana, Vicepresidente. El presidente de Cumplimiento de Bancolombia dijo que los nuevos empleos y negocios relacionados con la tecnología, como influencers, YouTubers, webcams (creadores de contenido para adultos) y fintechs, presentan un desafío en términos de términos operativos y regulaciones para la industria bancaria y corporativa. Las autoridades trabajan para prevenir el lavado de dinero en los países de América Latina.
