Melitón Cordero, supervisor de la oficina de Santo Domingo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
SANTO DOMINGO – Estados Unidos. La Administración para el Control de Drogas (DEA) ha destacado el papel de la industria bancaria dominicana en el descubrimiento de casos sospechosos de lavado de dinero.
impulsaron investigaciones o produjeron pruebas para judicializar estos casos.
El evento es organizado por la Asociación de Muchos Bancos de la República Dominicana (ABA) y la Federación de Asociaciones Bancarias Latinoamericanas (FELABAN).
Cordero elogió el trabajo de los oficiales de cumplimiento que no son noticia, pero que en algunos casos, dijo, nos han hecho investigaciones.
En su presentación enfatizó estas funciones de la persecución de personas organizadas
Presentó varios casos de investigaciones de la DEA en coordinación con autoridades locales, que revelaron una compleja red de lavado de dinero entre ellos. Estados Unidos y República Dominicana.
DESAFÍOS OPERACIONALES
Carlos Aldana, vicepresidente de cumplimiento de Bancolombia, también dijo que nuevos empleos y empresas relacionadas con la tecnología crean desafíos en los términos operativos y regulaciones.
Ellos – influencers, YouTubers, entre otros – constituyen un desafío para la industria bancaria y quienes trabajan en ella en los países de América Latina.
. Aldana señaló que luego de la pandemia de Covid-19, el número de personas dedicadas a estas profesiones ha aumentado exponencialmente y puso de ejemplo la situación de Colombia y Brasil.
