La mujer, que también enfrentó otros 28 cargos que finalmente fueron desestimados, fue declarada culpable de fraude en julio pasado
La primera director general de una sociedad de fondos financieros en Florida (EE.UU.), líder de una red de fraude piramidal de unos 200 millones de dólares, acaba de ser condenado a 20 años de prisión, informaron los fiscales federales.
Johanna Michely García, de 41 años y ex directora ejecutiva de MJ Capital Funding LLC, una empresa que opera en el sur del condado de Broward, fue sentenciada a la pena máxima posible por el delito Este. del martes por un cargo de «conspiración para cometer fraude postal y electrónico», según la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.
Mujer, todos se enfrentan. Finalmente se confirmaron otros 28 cargos. despedido, se declaró culpable de fraude en julio pasado.
Según documentos judiciales, MJ Capital Funding proporcionó adelantos en efectivo a los vendedores, que se denominaron MCA, un tipo de financiación a corto plazo comúnmente utilizado por las pequeñas empresas. . y medianas empresas.
Según la Fiscalía Federal, entre octubre de 2020 y agosto de 2021, García, Pavel Ramón Ruiz Hernández (detenido en 2022) y otros habrían relacionado ‘solicitud fraudulenta de fondos a ‘inversionistas’ , supuestamente para financiar las MCA de MJ Capital Funding.
Sin embargo, la empresa hizo pocos préstamos y no logró generar las ganancias necesarias para pagar a los inversores los rendimientos prometidos es que García pagó a estos inversores con dinero de nuevos inversores «mientras desviaba millones de dólares para su propio beneficio .»
«De los casi 200 millones de dólares recaudados, los inversores perdieron casi 90 millones de dólares», enfatizó la fiscalía.
García, Hernández y otros asociados también reclutaron individuos para atraer inversionistas adicionales, pagándoles un porcentaje del dinero que recaudaron.
Después El FBI y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) cultivaron MJ Capital Funding en el otoño de 2021, García, Ruiz Hernández y otros comenzaron a operar. un nuevo esquema Ponzi idéntico al de MJ Capital Funding
«García dirigió este nuevo esquema desde su fundación, hasta que fue descubierto y. luego, mientras estaba bajo custodia del Negociado de Prisiones”, reveló la fiscalía.
Ruiz Hernández fue imputado en agosto de 2022, se declaró culpable en abril de 2023, y en septiembre del mismo año, fue declarado culpable y condenado a nueve años y dos meses de prisión.
