Operación de Guparardo: registros de vehículos y dinero con un alto nivel

Roma. – La oficina del fiscal público romano, así como un bufete de abogados especializado para los activos y el financiamiento del terrorismo, así como el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional para el Control de Drogas (DNCD) tienen una red de fraude y lavandería más que más que 10 incursiones simultáneas y el arresto de dos personas conectadas a la organización criminal. Tiempo. Completado por compañías de fachadas después de la compra de bienes de lujo y su colocación en el sistema financiero. Mercedes-Benz, además de un reloj lujoso, grandes cantidades de dinero y documentos que combinan aquellos asociados con una transferencia sospechosa a cuentas en el extranjero. y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, que estará expuesto al poder judicial; Mientras que IV Alexander Zhira y Loani Lismiri Ortis Nova, miembros de esta estructura, son caras fugaces. Sin embargo, estaba interesado en Estados Unidos, Puerto -Rico y Europa, estudios preliminares en los que los fiscales Florentino y Claudio Cordero de la Oficina del Fiscal Público romano y el Antisavado de los Activos o el Financiamiento del terrorismo dan la bienvenida a la estructura y financiación del terrorismo. ..