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Washington, D.C. – El Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones el miércoles 25 de junio a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por supuesta participación en operaciones de lavado de activos relacionadas con el tráfico de fentanilo.
Las medidas se tomaron en virtud de la Ley FEND Off Fentanyl, y prohíben a cualquier entidad financiera estadounidense llevar a cabo transacciones con estas instituciones, consideradas como “una preocupación primordial en materia de blanqueo de capitales”.
Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), los bancos facilitaron durante años operaciones para cárteles como el de Sinaloa, CJNG, Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo. Se alega que estas entidades ayudaron a mover millones de dólares y a realizar pagos a empresas proveedoras de precursores químicos en China.
Entre los casos destacados, se informó que en 2023 un empleado de CIBanco abrió una cuenta utilizada para lavar 10 millones de dólares; Intercam se reunió con miembros del CJNG y transfirió 1.5 millones de dólares a empresas chinas; mientras que Vector facilitó más de 1 millón en pagos a proveedores químicos entre 2018 y 2023.
Las sanciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación oficial en el Registro Federal.
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