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Por lo tanto, se le acusa de haber colaborado en la obtención de precursores químicos originarios de China. Estados Unidos comunicó este miércoles sanciones contra tres entidades financieras mexicanas – CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa- por su supuesta implicación en el lavado de millones de dólares ligados al tráfico ilegal de opiáceos, como el fentanilo. Esta es, según el Departamento del Tesoro, la primera acción que toma EE.UU. en aplicación de la ley de sanciones contra el fentanilo y la ley FEND Off Fentanyl, con la que el Departamento extiende sus facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y con los cárteles. “Entidades financieras como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de incontables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes cruciales de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró en el comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Según sus palabras, esta acción se incluye en su compromiso para “contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otras drogas”. El Departamento aseguró que CIBanco “es motivo de preocupación principal por el tráfico ilegal de opioides”. Señaló también que tiene relación con los cárteles mexicanos Beltrán-Leyva, el Cartel de Jalisco Nueva Generación y el Cartel del Golfo. Por ello, se le acusa de haber facilitado la adquisición de precursores químicos originarios de China. “Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2,1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a compañías con sede en China que enviaban precursores químicos a México con fines ilícitos”, añadió al respecto. Lo mismo ocurre con Intercam, a la que se relaciona con el Cartel de Jalisco Nueva Generación y también con químicos chinos. A Vector, por su parte, también se le vincula con empresas chinas y con los cárteles de Sinaloa y el del Golfo. “Entre 2013 y 2021, una mula de dinero del Cartel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector”, explicó el Departamento. El Tesoro agregó que esta operación se enmarca en el contexto de la “sólida relación entre ambos países para defender instituciones financieras sólidas”. Como resultado de las sanciones impuestas, todos los bienes e intereses de las entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos quedarán congelados.
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