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El FBI desarticula una trama de blanqueo de capitales vinculada a los hijos de Nicolás Maduro.
Los Ángeles (EE. UU.) — Dos individuos residentes en Miami, Florida, fueron imputados en relación con un presunto esquema de lavado de dinero asociado a la descendencia de Nicolás Maduro, según informó este sábado la cadena FOX tras una investigación federal.
Tres años después, una operación encubierta reveló que Komarczyk y Carbajal pactaron transferir 100 000 dólares que se sospecha correspondían a fondos sancionados de funcionarios del gobierno venezolano.
Según el FBI, los acusados lograron introducir aproximadamente 25 000 dólares en territorio estadounidense. Se estima que la maniobra implicó una red de lavado de dinero con ramificaciones en varios países.
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Kormarczyk fue procesado el pasado 25 de septiembre en una corte de Miami por delito de lavado de activos y conspiración para efectuar transferencias sin autorización, mientras que Carbajal enfrenta cargos por la misma conspiración.
El director del FBI, Kash Patel, declaró a la televisora que los esquemas de blanqueo de fondos vinculados a Maduro actúan como “líneas de vida criminales” para su régimen. Patel, en una exclusiva para FOX, afirmó que Maduro es un “corrupto y dictador narcoterrorista” y que EE. UU. “no será un refugio seguro” para su dinero.
El jueves anterior, los senadores republicanos de Florida, Scott y Ashley Moody, presentaron un proyecto de ley que elevaría a 100 millones de dólares la recompensa por la captura del mandatario venezolano, además de otra iniciativa que prohibiría las transacciones con empresas vinculadas a su gobierno.
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