Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
El director del FBI, Kash Patel, declaró a la cadena televisiva que los esquemas de blanqueo de capitales asociados a Maduro funcionaban como “balsas criminales” para su gobierno.
Dos residentes de Miami (Florida) fueron formalmente imputados en el marco de un presunto plan de lavado de dinero que involucra a los hijos de Nicolás Maduro, tras una pesquisa del FBI, según informó este sábado la cadena FOX.
Arick Komarczyk y su asociado Irazmar Carbajal habrían creado cuentas bancarias en EE. UU. a nombre de los hijos del presidente venezolano y de sus allegados, después de recibir transferencias de particulares y empresas de Venezuela, de acuerdo con datos del FBI citados por la televisora.
Las autoridades federales pusieron bajo vigilancia a los investigados desde 2019. Tres años más tarde, una operación encubierta descubrió que Komarczyk y Carbajal acordaron mover 100 000 dólares que se presume eran fondos sancionados vinculados a funcionarios del gobierno venezolano.
El FBI informó que los implicados lograron introducir cerca de 25 000 dólares al territorio estadounidense. Se sospecha que la operación involucró una red de lavado de dinero que operaba en varios países.
Komarczyk fue procesado el pasado 25 de septiembre ante un juzgado de Miami (Florida) por lavado de dinero y por conspirar en la realización de transferencias sin autorización, mientras que Carbajal enfrenta cargos por conspiración para efectuar transferencias no licenciadas.
Carbajal, de nacionalidad uruguaya, fue detenido durante un vuelo de deportación desde República Dominicana que hizo escala en EE. UU. Por su parte, Komarczyk no ha sido aprehendido; las fuerzas del orden creen que se encuentra en Venezuela.
Patel reiteró a la cadena que las redes de lavado de dinero vinculadas a Maduro constituyen “balsas criminales” para su régimen, y acompañó la información con un mensaje en el que describió al presidente venezolano como un “dictador narcoterrorista y corrupto”, añadiendo que Estados Unidos “no será un refugio seguro” para sus recursos.
El pasado jueves, los senadores republicanos de Florida, Rick Scott y Ashley Moody, presentaron una iniciativa legislativa para aumentar a 100 millones de dólares la recompensa por la captura del mandatario venezolano, así como una medida que prohibiría cualquier relación comercial con empresas vinculadas a su gobierno.
Agregar Comentario