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Londres, RU.- Una mujer de nacionalidad china, apodada la “soberana de la fortuna”, recibió este martes en Londres una pena de 11 años y 8 meses de cárcel por lavado de activos, tras una trama de inversión fraudulenta que perjudicó a 128 mil perjudicados en su nación de origen. El suceso ha provocado el aseguramiento histórico de 61 mil bitcoins, cotizados hoy en más de $6 mil millones de dólares.
La implicada, Zhimin Qian, de 47 años, ideó un esquema Ponzi mediante su compañía en Tianjin entre 2014 y 2017. Qian ofrecía a quienes confiaron en ella retornos cercanos al 300%, atrayendo frecuentemente a gente con poca experiencia financiera mediante recomendaciones, plataformas sociales y exposiciones públicas.
Según los reportes oficiales, la escurridiza ciudadana china transformó una porción del capital recaudado por sus engaños en divisas digitales antes de mudarse al Reino Unido, donde intentó legalizar dichos fondos.
Qian no fue juzgada en suelo británico por el fraude inicial, sino por tener en su poder y mover activos procedentes de actividades ilícitas —o sea, los bitcoins—, cargos de los cuales se declaró responsable.
Las fuerzas policiales del Reino Unido resaltaron la dimensión de la confiscación: más de 61 mil bitcoins fueron retenidos en esta causa, constituyendo “el mayor decomiso de bienes ilícitos confirmado en Europa”.
Un colaborador de origen malasio, Seng Hok Ling, también de 47 años, fue sentenciado a cuatro años y once meses de prisión por su cooperación en el entramado de blanqueo.
El sistema judicial británico indicó que la extensión del timo en China es enorme: más de 80 individuos que colaboraron con Qian durante el tiempo del fraude ya han sido sancionados en ese país asiático.
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