Los procesados enfrentan cargos por violar la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como el Código Penal dominicano.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, presentó formal acusación contra 17 personas físicas y una jurídica que formaban parte de la red dedicada al narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Arrecife.
La acusación fue dirigida contra Joel Antonio Estévez Batista, Ángel María Polanco, Dolores Maricruz Caridad de Polanco, Samuel Elías Martínez Rosario, Luis Aristides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad, Alanna Familia, Ana María Peña Meléndez, Wilmer Manuel Polanco Caridad, Juan de Jesús Meregildo Polanco y Primitivo Meregildo de Jesús, así como contra Darlin Meregildo Salazar, Margarita Meregildo de Gómez, Elizandro Gómez Suero, Leónidas Meregildo Vargas de Gómez, Willfredo Gómez Suero y Ramón Antonio Mejía Meregildo, además de la persona jurídica Vidrios y Aluminios VIDAPOL, SRL.
El órgano acusador solicitó al Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez la apertura de juicio contra los procesados, basándose en la existencia de pruebas suficientes que los vinculan con la actividad criminal.
Los procesados enfrentan cargos por violar la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como el Código Penal dominicano.
Por su parte, la empresa Vidrios y Aluminios Vidapol SRL fue acusada de incumplir las disposiciones de los artículos 3 (numerales 1 y 2) y 8 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En total, 27 personas han sido acusadas formalmente en este caso, incluyendo 25 personas físicas y dos jurídicas.
La institución recordó que en febrero pasado también fueron acusados por formar parte de esta red Omar Ortiz Mosquea, Arantza García Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea, César Lisandro del Monte, Esteban Rafael Javier Eusebio, Rafael Arturo Hernández García (a) Titi, Diógenes Gil Marte, Eduardo Antonio Martínez Adames (a) Pluma y/o Condorito, así como la persona jurídica Pescadería Omar Ortiz, SRL.
Esta estructura criminal se dedicaba a realizar actividades ilícitas de narcotráfico a nivel local e internacional, así como al lavado de activos provenientes de ese delito, en violación de las leyes números 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El 20 de febrero de 2023, a la estructura criminal le fueron incautados 243 paquetes que contenían 250.58 kilos de cocaína clorhidratada, confirmados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Entre las conductas atribuidas a la estructura también se encuentra el patrocinio de los kilos de droga incautados, así como su transporte fuera del territorio nacional con destino a Puerto Rico, donde fueron ocupados otros 328 kilos de cocaína.
Con el dinero generado por esta actividad criminal, los imputados adquirieron bienes muebles e inmuebles, además de simular ventas y depositar altas sumas de dinero en el sistema financiero, lo que permitió una segunda intervención para incluir a otros miembros de la estructura mediante la Operación Arrecife 2.0.
El órgano persecutor presentó la acusación penal contra los miembros de la organización, sustentada con más de 700 pruebas, entre documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, audiovisuales y materiales, que vinculan estrechamente a los procesados con los hechos investigados por los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada.
Los titulares de la Procuraduría Especializada Antilavado y de la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, Ramona Nova y Juan Mateo Ciprián, valoraron la presentación de esta acusación contra los miembros de la estructura como un duro golpe que desestabiliza la organización criminal y evita que se reconstituya para cometer actividades delictivas.
El Ministerio Público espera la fijación de la audiencia preliminar por parte del Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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