Fuente: Hoy Digital
La World Compliance Association, Capítulo República Dominicana (WCA-RD), llevó a cabo el “International Immersion Compliance Day: derecho penal económico, responsabilidad empresarial y ‘compliance’ penal” en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en Santo Domingo.
Este encuentro reunió a expertos tanto nacionales como internacionales y se enfocó en los desafíos y oportunidades que trae consigo la nueva Ley 74-25 (Código Penal Dominicano). Esta normativa representa un cambio significativo para quienes trabajan en cumplimiento, ética, control interno y gestión de riesgos en el país.
Mediante conferencias magistrales y paneles multisectoriales, los especialistas discutieron cómo las empresas deben ajustarse a las crecientes demandas de transparencia. Se subrayó que el cumplimiento ha dejado de ser un complemento para convertirse en un pilar estratégico fundamental para la sostenibilidad organizacional.
En su discurso inaugural, Tania de León, presidenta de la WCA-RD, resaltó que desde la creación del capítulo dominicano en 2022, se ha buscado ampliar la perspectiva sobre el cumplimiento regulatorio, superando la visión limitada de que solo abarca la prevención del lavado de activos.
“Ya no solamente tenemos que ver los programas de cumplimiento enfocados en prevención de lavado, sino que tenemos que verlo como programas de cumplimiento y defensa penal para la empresa”, señaló.
Durante la apertura, también dirigieron palabras Aileen Guzmán, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y Héctor Alies, director de la Escuela de Derecho de la PUCMM.
Agenda destacada
La jornada comenzó con la conferencia principal impartida por Óscar Meléndez, socio de la práctica forense de EY LATAM, quien explicó cómo el “stress testing” y la ingeniería inversa son herramientas clave para diseñar modelos robustos de cumplimiento penal en Latinoamérica.
Luego tuvo lugar el primer panel de discusión centrado en el análisis local del nuevo Código Penal, con la participación de los juristas Emery Colomby (Fortiori Consultores), Francisco Álvarez (FABOGADOS), Babaji Cruz (WCA-RD) y Francisco Manzano (Manzano Rodríguez Consultores), moderados por la jueza Nicole Mejía.
El bloque matutino finalizó con un debate multisectorial sobre la prevención de delitos empresariales, donde intervinieron María Elisa Holguín (ProCompetencia), Francisco Franco (Cámara de Cuentas), Alberto Fiallo (Fiallo Billini Scanlon) y Rebeca Cerdeiras Montero (WCA-RD), con Karla Tejada Coiscou como moderadora. En esta sesión se trataron temas relacionados con derechos humanos, competencia y corrupción.
Simultáneamente, Babaji Cruz ofreció una clase magistral sobre el desarrollo de programas basados en las normas internacionales ISO 19601 e ISO 37302.
Por la tarde, el profesor Michel Camacho (PUCMM) explicó la teoría del delito y el marco penal necesario para que un oficial de cumplimiento o “compliance officer” proteja eficazmente a las organizaciones.
La implementación práctica de estos programas fue debatida en un panel técnico conformado por Arianna Labrada (Labrada Cepeda Consultores), Lenin Ortiz (Delta Comercial), Roberto Mella (RMC Consultores) y Jimena Cubero (EY LATAM), bajo la moderación del fiscal de Pepca, Ernis Mella. Durante este espacio se profundizó en investigaciones internas y manejo de conflictos de interés.
Los retos que implica incorporar el compliance penal en las empresas dominicanas fueron analizados desde distintas perspectivas por Ruth de los Santos (Conep), la magistrada Gisselle Méndez, Ángel Brito (Escuela Nacional de la Judicatura), Wagner Cubilete (Pepca) y Emerson Díaz (Antilavado Díaz Cabral).
Para concluir el ciclo de ponencias, Miguel Valerio (VJR Abogados) ofreció una conferencia sobre el delito de lavado de activos según el nuevo Código Penal, explorando su alcance más allá de los sujetos obligados tradicionales.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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