Para muchos, la República Dominicana es un paraíso donde, por tan solo $900 USD, tendrás todo incluido durante una semana. Playas de arena blanca, sol caribeño y resorts de clase mundial que reciben millones de turistas al año. Pero bajo ese sol resplandeciente se proyecta una sombra que solo Sudiksha Konanki nos podría explicar, y otras cuestiones según revelan años de investigaciones federales estadounidenses, llega hasta el Medio Oriente.
Lo que comenzó como una operación antinarcóticos convencional terminó revelando una arquitectura financiera que conecta los palacios de Caracas con las células operativas de Hezbollah, y cuyo nodo preferido, el lugar elegido una y otra vez para esconder el dinero, ha sido República Dominicana.
Si seguimos el rastro del dinero y la máxima de que los números no mienten, entonces vamos a entender que esto no es una coincidencia. Es un patrón…
El 13 de noviembre de 2015, agentes de la DEA allanaron una lujosa mansión en Casa de Campo, La Romana. El objetivo mediático era Efraín Antonio Campo Flores, sobrino de Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro. El mundo fijó su atención en el escándalo de los llamados “narcosobrinos”. Los titulares hablaban de 280 libras de cocaína y 22 libras de heroína encontradas en la mansión y el yate “The Kingdom”, anclado en el mismo exclusivo complejo. Seis personas fueron detenidas. La operación fue ejecutada con la colaboración directa de la DEA.
Fuente: https://cdn.com.do/nacionales/allanan-casa-de-campo-en-rd-propiedad-de-narcosobrino-de-maduro/
(Esta vez ocurrió algo que queremos que recuerden para más adelante: esto ocurrió en 2015, y alguien les avisó a los sobrinos para que pudieran huir.)
Lo que nadie reportó entonces con la urgencia que merecía estaba enterrado en una nota al pie del informe oficial: los fiscales del Distrito Sur de Nueva York que tenían detenidos a los sobrinos no buscaban solo cocaína. Buscaban la cabeza de Tareck El Aissami. Los narcosobrinos eran la puerta de entrada, no el destino final de la investigación.
¿Por qué El Aissami? Porque según la agencia Associated Press y documentos de inteligencia venezolana posteriormente entregados al New York Times, El Aissami no era simplemente un ministro del chavismo. Era el puente financiero entre Venezuela e Irán, y entre Venezuela y Hezbollah. Quizás lo mas devastador lo dijo en New York Times con un documento que obtuvo y es que el reporte señala que Tareck El Aissami ayudó a reclutar a miembros de Hezbolá para expandir las redes de espionaje y narcotráfico en América Latina.
Fuente: https://www.nytimes.com/es/2019/05/02/espanol/america-latina/venezuela-tareck-el-aissami-narcotrafico.html
El hecho de que sus bienes estuvieran en República Dominicana desde 2015 convierte a la isla en algo más que un refugio. La convierte en el cajero automático de Hezbollah.
Tareck Zaidan El Aissami Maddah es hijo de una familia de origen sirio-libanés. Su padre militó en el Partido Baath árabe, el mismo movimiento político al que pertenecía Shibli El-Aissami, secretario general del Baath iraquí bajo Saddam Hussein y familiar directo del ministro venezolano. Mientras dirigía ONIDEX, la agencia venezolana de pasaportes, El Aissami emitió presuntamente más de 10,000 pasaportes venezolanos ilegales a ciudadanos de Siria, Irán y el Líbano, entre ellos miembros de Hezbollah, Hamas y representantes de al-Qaeda.
Fuente: Help Venezuela, junio 2021
Tareck El Aissami: el mayor benefactor de Hezbollah en Venezuela
Su nexo operativo con Hezbollah era Ghazi Nasr al Din, nacido en Beirut y posteriormente ciudadano venezolano, quien financiaba a la organización terrorista desde la Embajada venezolana en Damasco. El FBI lo incluyó en su lista de los más buscados. Un miembro del clan Nasr al Din supervisaba la seguridad personal de El Aissami.
En febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó formalmente a El Aissami como narcotraficante de alto perfil. El Departamento de Justicia lo acusó en el Distrito Sur de Nueva York de narcoterrorismo, congelando sus activos y los de su testaferro, Samark José López Bello.
Fuente: Indictment del Departamento de Justicia de Estados Unidos, SDNY
https://www.justice.gov/opa/page/file/1261556/dl?inline
El canal de televisión de Hezbollah, Al-Manar, llegó a promoverlo públicamente como posible sucesor de Nicolás Maduro, evidencia de una relación que no era unilateral sino plenamente recíproca.
Fuente: El Diario Exterior
Hezbollah impulsa al vicepresidente Tareck El Aissami como reemplazo de Nicolás Maduro en Venezuela
El 12 de mayo de 2019, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos de República Dominicana, acompañada de la Dirección Nacional de Control de Drogas y agentes federales estadounidenses, allanó simultáneamente dos villas en el exclusivo complejo turístico de Verón, Punta Cana, y otra en Cap Cana propiedad de Samark José López Bello, señalado como testaferro de El Aissami.
Fuente: https://apnews.com/general-news-b135f563b00444c1ab09d6a683479fd0
En el operativo se confiscaron más de 30 relojes de lujo, joyas, documentos, 25,000 dólares en efectivo, 18,000 euros y tres vehículos todoterreno. Samark López había desaparecido horas antes. Alguien le avisó que iban por él.
Otra vez el mismo patrón que cuando allanaron a los sobrinos de Nicolás Maduro. Esto revela que en estas zonas turísticas, que según los dominicanos es un país dentro de otro país porque opera con sus propias reglas y policías, lo más revelador es que esto demuestra que El Aissami tenía protección. No solo se trataba de extraños viviendo en villas de lujo, eran custodiados.
Samark López era dueño de, o controlaba, al menos tres propiedades en la zona de Punta Cana y Cap Cana. La más significativa era la Villa La Caracola, una mansión valorada en 18 millones de dólares ubicada frente a Playa Juanillo, dentro del exclusivo enclave de Cap Cana, con helipuerto, piscinas y acceso privado. Era, según fuentes federales citadas por el periodista Jaime Bayly, la mansión de emergencia de Nicolás Maduro, el lugar al que el dictador habría escapado si el operativo de la Operación Libertad del 30 de abril de 2019 hubiera prosperado.
Fuente: El Comercio de Perú
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/cilia-flores-nicolas-maduro-esposa-jaime-bayly-investigan-mansion-allanada-punta-cana-republica-dominicana-refugio-samark-lopez-venezuela-fotos-noticia-634886-noticia/
Fuentes federales tampoco descartaron que la mansión hubiera servido de refugio para Cilia Flores, esposa de Maduro, durante aquellos días de crisis.
El indictment federal del Distrito Sur de Nueva York que acusa a El Aissami, Samark López y Joselit Ramírez Camacho menciona a República Dominicana en los diez cargos criminales presentados. En el cargo número tres se documenta que en septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una aeronave registrada en Estados Unidos desde República Dominicana hacia Venezuela. Ese vuelo es tratado como un acto criminal específico dentro de una conspiración para evadir sanciones y facilitar narcotráfico entre Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.
Fuente: Indictment del Departamento de Justicia de Estados Unidos, SDNY
https://www.justice.gov/opa/page/file/1261556/dl?inline
La empresa que facilitaba esos vuelos era American Charter Services LLC. Su propietario, Víctor Mones, fue condenado posteriormente a 55 meses de prisión por conspirar para evadir sanciones, admitiendo haber transportado a El Aissami y su entorno en vuelos con rutas falsificadas, y nombres falsos.
Fuente: Infobae, 18 de marzo de 2021
https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/03/18/eeuu-condeno-a-55-meses-de-prision-al-piloto-de-tareck-el-aissami-y-otros-miembros-del-regimen-de-maduro/
Todo salió perfecto para El Aissami: los sobrinos de Nicolás Maduro escaparon, Samark López escapó, sus redes de Hezbollah en República Dominicana lo protegieron, y los vuelos y las mansiones iban a continuar con otros nombres y otras caras.
Pero volvió a pasar otra vez…
Alex Nain Saab Morán, hijo de un inmigrante libanés radicado en Barranquilla, fue el otro gran arquitecto financiero del régimen de Maduro. También señalado por las autoridades estadounidenses como operador de redes vinculadas al financiamiento de Hezbollah, también eligió República Dominicana.
En RD ocultó activos que se estiman cerca de los mil millones de dólares, incluyendo dos aeronaves de alto valor. La más significativa fue el Dassault Falcon 900EX, un avión ejecutivo valorado en 13 millones de dólares, que estuvo cinco meses en suelo dominicano sin que el gobierno dominicano tuviera, según sus propias declaraciones, ningún registro de su presencia. Fue incautado por autoridades estadounidenses en septiembre de 2024.
Fuente: Diario Libre, 2 de septiembre de 2024
https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/2024/09/02/ruta-del-avion-de-maduro-desde-su-compra-ilegal-hasta-llegada-a-rd/2837391
El gobierno de Luis Abu Nader admitió que no tiene control de lo que entra y sale de República Dominicana, y mucho menos de quiénes son los dueños de una aeronave de lujo de 13 millones de dólares, lo que invita a pensar por qué Hezbollah encontró el nido perfecto para sus operaciones financieras y de evasión de sanciones de Estados Unidos.
Este mismo avión fue utilizado para el intercambio que devolvió a Alex Saab desde Cabo Verde hasta Venezuela en diciembre de 2023, después de que la administración Biden lo incluyera en un canje de prisioneros. Las rutas que volaba desde República Dominicana incluían Turquía, Rusia, Grecia, Nicaragua y Cuba, un patrón idéntico al documentado en el indictment federal contra El Aissami y López.
Fuente: https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/2024/09/02/ruta-del-avion-de-maduro-desde-su-compra-ilegal-hasta-llegada-a-rd/2837391
En septiembre de 2024, el fiscal general de Estados Unidos confiscó bienes valuados en 700 millones de dólares vinculados a Nicolás Maduro, incluyendo la Villa La Caracola en Cap Cana.
Fuente: Yahoo Noticias / Reuters
https://es-us.noticias.yahoo.com/eu-confisca-bienes-700-millones-163443511.html
Tres casos. Tres momentos distintos. Un solo patrón.
En 2015, la mansión de Casa de Campo de los narcosobrinos de Maduro en La Romana.
En 2019, las villas de Verón y la Villa La Caracola de Samark López en Punta Cana y Cap Cana.
En 2024, el Dassault Falcon 900EX de Maduro en un aeropuerto dominicano, y la confiscación de bienes por 700 millones de dólares.
Los tres casos comparten tres características: propiedades de lujo en zonas turísticas de alto perfil, aeronaves con rutas hacia países bajo sanciones internacionales y un hilo invisible que conecta a las personas involucradas con el financiamiento de Hezbollah a través de El Aissami.
Lo que demuestra que tanto El Aissami como Saab, los dos principales operadores de las redes de financiamiento de Hezbollah en América Latina, hayan elegido República Dominicana y no ningún otro país de la región para esconder sus activos físicos más valiosos es una sola cosa: alguien dentro de la estructura de poder dominicana les garantizó que esos activos estarían seguros allí.
No es una hipótesis. Es la única explicación lógica para un patrón que se repitió durante diez años, a través de tres operativos distintos, en tres zonas geográficas distintas del mismo país, involucrando a dos de los operadores terroristas más buscados del hemisferio occidental.
Pero esto no termina aquí, según Transparencia Venezuela, el universo de empresas vinculadas a los acusados de la trama PDVSA-Cripto incluye al menos dos empresas registradas en República Dominicana, más tres empresas adicionales vinculadas específicamente al empresario Bernardo Arosio Hobaica, quien operaba desde la isla y cuyos registros permanecen en el Registro Mercantil de Santo Domingo sin haber sido investigados públicamente.
Estas cincos empresas en Dominicana jamas fueron identificadas y tampoco investigadas..
Fuente: Transparencia Venezuela
Tres meses de Pdvsa-Cripto: involucrados en la trama de corrupción manejan más de 100 empresas
Fuente: Informe PDF completo
https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2023/06/informePDVSCRIPTO-final.pdf
EL HOMBRE QUE MOSTRÓ UN CARNET DE INTELIGENCIA EN MIGRACIÓN
El 17 de marzo de 2023, en pleno gobiernos de Luís Abinader, ocurrió un hecho sin precedente, Daniel Prieto Prieto, conocido como “El Chino” y descrito como el operador financiero y testaferro del diputado chavista Hugbel Roa, huyó de Venezuela hacia República Dominicana el mismo día en que se iniciaban los operativos de la trama PDVSA-Cripto pero según el fiscal Tarek William Saab, el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, a través de sus hombres de confianza Joselit Ramírez y Hugbel Roa, asignaba directamente buques de crudo para luego movilizar lo obtenido por su comercialización sin dejar rastro, valiéndose de empresas de maletín y pagos en criptomonedas.
Esto quizás es lo más revelador, porque revela que todavía en 2023 El Aissami seguía operando en República Dominicana, enviaba a su gente a huir a RD, lo que apunta a que es el máximo líder de las redes de financiamiento de Hezbollah que conectan con República Dominicana.
Entonces al ser detenido por las autoridades de migración dominicanas, Prieto, pieza clave de El Aissami presentó una credencial activa de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana, la DGCIM, argumentando estar al servicio de ese organismo de inteligencia.
El hecho generó tal alarma que el General Iván Hernández Dala, jefe de la DGCIM, tuvo que emitir una orden expresa para recoger todas las credenciales entregadas a personal civil, lo que confirma que la red venezolana había distribuido credenciales de inteligencia a civiles que operaban en el exterior, incluyendo en República Dominicana.
Prieto fue finalmente inadmitido y devuelto en vuelo privado a Venezuela en la madrugada del 21 de marzo de 2023. Pero la pregunta que ese episodio deja sin respuesta es inquietante: si Prieto intentó usar esa credencial como pase de entrada, es porque sabía que había funcionado antes. ¿Cuántas veces ingresaron a República Dominicana operadores de la red de El Aissami usando credenciales de inteligencia venezolana?
Fuente: https://www.ntn24.com/noticias-actualidad/daniel-prieto-testaferro-del-diputado-hugbel-roa-detenido-en-r-d-durante-intento-de-fuga-408117
Fuente: https://www.infobae.com/venezuela/2023/04/16/lo-que-busca-diosdado-cabello-al-exponer-a-26-crueles-funcionarios-al-mando-del-temido-granko-arteaga/
LOS VUELOS…
Pero algo que olvide mencionarle, es que en el mismo año que allanaron a Samark Lopez, en mayo de 2019, durante el intento de golpe de Estado liderado por Juan Guaidó, una aeronave con matrícula TC-TSR de Turquía que supuestamente iba a ser usada para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, República Dominicana.
Una vez recordado estos veamos el patron…
El patrón de los aviones no se detuvo con la confiscación del Falcon 900EX en 2025. Recientemente, el periodista Carlos Rubio ha sido objeto de una demanda legal en Estados Unidos después de señalar públicamente una serie de viajes del avión presidencial dominicano que considera irregulares. Vuelos con rutas que no corresponden a agendas oficiales, aeronaves operadas por compañías con opacidad en su estructura corporativa, y pasajeros cuyas identidades no han sido confirmadas públicamente.
Lo preocupante es que los dueños son venezolanos y tienes una ruta hacia caracas, también se habla que poderos de cuba tienen inversiones en esta aerolínea utilizado por el gobierno dominicano y el presidente.
El paralelo con lo que hacía El Aissami es preciso. El indictment federal del SDNY documenta que la red utilizaba aeronaves registradas en Estados Unidos con manifiestos de vuelo falsificados para transportar a El Aissami y sus socios entre Venezuela, República Dominicana, Turquía y Rusia. Victor Mones fue condenado exactamente por eso.
Fuente: Indictment DOJ SDNY
https://www.justice.gov/opa/page/file/1261556/dl?inline
Denunciar un vuelo irregular en República Dominicana no es hacer política. Es señalar la infraestructura logística que, de ser cierto lo que las investigaciones federales sugieren, permitiría que el dinero del terrorismo internacional siga fluyendo bajo las palmeras caribeñas.
Todo esto ha tomado fuerza porque Estados Unidos está presionando a Venezuela para que le entregue a El Aissami, Alex Saab y Samark López, lo que según fuentes podría ser preocupante para República Dominicana, porque las delaciones podrían tocar redes activas de Hezbollah en República Dominicana.
Fuente: Fuente: ICE Most Wanted
https://www.ice.gov/most-wanted/captured
Fuente: https://www.elnacional.com/2026/02/abc-de-espana-ee-uu-exige-a-venezuela-la-entrega-del-hijo-de-maduro-y-ocho-jerarcas-clave/
EL ABOGADO LIBANÉS DE SANTIAGO
La inteligencia estadounidense no se detuvo en 2015. Fuentes que han hablado con Kapulett revelan que Estados Unidos está rastreando activamente los nodos logísticos de Hezbollah en República Dominicana. Una red que, según esas fuentes, estaría compuesta por empresarios de alto perfil, políticos con inmunidad de facto y una figura central: un poderoso abogado de origen libanés radicado en Santiago de los Caballeros.
La investigación busca determinar quiénes son las personas que prestaron su infraestructura, sus propiedades, sus empresas y su influencia para que el dinero vinculado a Hezbollah y al régimen de Maduro pudiera circular, ocultarse y reproducirse en suelo dominicano..
El indictment del Distrito Sur de Nueva York menciona a República Dominicana en diez párrafos específicos de los ocho cargos criminales. No como país periférico. Como escenario central de operaciones.
En 2015, cayó el sobrino de Maduro en Casa de Campo. En 2019, fueron allanadas las villas de Samark López en Punta Cana y Cap Cana. En 2024, fue confiscado el avión de Maduro y se recuperaron 700 millones de dólares en bienes del régimen venezolano en territorio dominicano.
Ningún otro país de América Latina puede mostrar una concentración tan alta de activos vinculados a Hezbollah y al narcoterrorismo venezolano incautados en su territorio.
La pregunta que ese patrón impone no es cómoda, pero es inevitable: ¿Es posible que todo esto haya ocurrido durante una década sin que nadie con poder en República Dominicana lo supiera? ¿O la pregunta correcta es quién lo sabía y decidió mirar hacia otro lado?
Como reveló en abril de 2026 el analista Kapulett en Teleradio América, Estados Unidos está investigando activamente los nodos logísticos de Hezbollah en República Dominicana.
Fuente: Kapulett, Teleradio América, abril 2026
Saint Kitts and Nevis: El Pasaporte del Terrorismo que conecta a República Dominicana con Hezbollah
La investigación sigue abierta. Las cinco empresas pendientes de identificar en el Registro Mercantil de Santo Domingo siguen sin nombre público. El abogado libanés de Santiago de los Caballeros sigue sin ser nombrado en ningún medio. Y el dinero, según las autoridades federales estadounidenses, sigue fluyendo.
República Dominicana no puede ser la solución para la crisis que atraviesa hezbollah…
Agregar Comentario