EL AVIÓN QUE NADIE INVESTIGÓ
El caso Watson-Epskamp-Fawaz y la infraestructura de Hezbollah en República Dominicana
EL PRIMER AVISO OFICIAL
Antes de narrar lo que ocurrió en La Romana la madrugada del 15 de diciembre de 2011, es necesario establecer el primer registro oficial del gobierno de Estados Unidos que sitúa a República Dominicana dentro de la órbita del financiamiento de Hezbollah.
El documento es el JSOU Report 13-6, publicado en octubre de 2013 por la Joint Special Operations University (JSOU), componente educativo del US Special Operations Command (USSOCOM), y elaborado por el Brigadier General retirado Russell D. Howard y Colleen Traughber, funcionaria del Departamento de Estado de EE.UU.
En el caso de estudio sobre Curaçao de abril de 2009, el documento afirma textualmente:
“The suspects established an elaborate scheme to launder their illicit profits. Among other things, the smugglers purchased property in Curaçao, Colombia, Venezuela, the Dominican Republic, and Lebanon.”
Ese es el primer documento oficial del gobierno estadounidense que menciona a República Dominicana como destino de lavado de dinero de una red con conexiones a Hezbollah. Lo que ocurriría en La Romana dos años después no fue, entonces, un evento aislado. Fue la continuación documentada de una presencia que ya había sido registrada.
EL OPERATIVO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011
El 15 de diciembre de 2011, en las primeras horas de la madrugada, agentes de la DEA, el FBI y la CIA interceptaron en el Aeropuerto Internacional de La Romana, República Dominicana, 20 maletas que contenían 1,077 kilogramos de cocaína con destino al puerto de Amberes, Bélgica. La prensa dominicana cubrió el caso durante 48 horas y lo sepultó.
Fuente: https://hoy.com.do/el-pais/cocainaautoridades-ocupan-1077-kilos-cocaina-aeropuerto-la-romana_397495.html
Lo que nadie reportó con profundidad fue el nombre del avión. Y lo que nadie cuestionó fue si la matrícula que circuló en los medios era la correcta.
La matrícula publicada en todos los medios dominicanos fue N858JP. El avión real era N858PJ. Dos letras invertidas. En el periodismo cotidiano eso podría explicarse como un error de transcripción. En el contexto de este caso, esa explicación resulta insuficiente.
La matrícula no fue publicada por un periodista independiente que tomó notas apresuradas en la escena. Fue suministrada por fuentes oficiales de la DNCD, la institución del Estado dominicano que ejecutó el operativo y que era la única con acceso directo a la documentación del avión en ese momento. La DNCD sabía exactamente qué avión tenía frente a sí. Los documentos de vuelo, el plan de vuelo presentado ante las autoridades aeronáuticas y el propio avión con su número de cola visible estaban disponibles para cualquier oficial en el aeropuerto esa madrugada.
El efecto práctico de esa inversión fue total: cualquier periodista, investigador o ciudadano que intentara rastrear ese avión en registros de la FAA, en PlaneLogger o en cualquier base de datos de aviación internacional encontraría resultados vacíos o correspondientes a una aeronave completamente diferente. El historial venezolano del avión, su cadena de empresas fantasma, su propietario en Florida y su posible conexión con la familia dominicana de apellido libanés señalada públicamente por el comentarista Ricardo Nieves quedaron completamente blindados de cualquier investigación pública durante años.
No es posible afirmar con certeza absoluta si esa inversión de letras fue un error humano o una decisión deliberada. Lo que sí es posible afirmar, con los documentos disponibles, es que el patrón de comportamiento institucional dominicano en este caso fue consistente con una operación de protección: el presidente de la DNCD pidió a los medios manejar el caso “con mucha discreción porque el terrorismo es lo que anda de por medio”; el avión no fue incautado a pesar de los 1,077 kilos; los libaneses involucrados nunca fueron identificados públicamente; y la matrícula que circuló en prensa hacía imposible rastrear la aeronave.
Ese conjunto de hechos no configura un error. Configura un engaño.
EL BOMBARDIER CL-600 Y SU HISTORIA
El avión real era un Bombardier CL-600, aeronave ejecutiva de alto perfil con capacidad para 19 pasajeros. Su historial completo, disponible en Aircraft Data bajo la matrícula correcta N858PJ, cuenta una historia que ningún medio dominicano investigó y que conecta directamente con la arquitectura global de financiamiento de Hezbollah documentada ante el Congreso de los Estados Unidos.
Fuente: https://aircraft-data.com/n-numbers/858PJ
El registro del N858PJ revela una cadena de propietarios que es, en sí misma, un mapa de la red que lo utilizó.
1999: El avión aparece en Venezuela bajo el nombre “Aeroservicios Ejecutivos Cocodrilos”, con matrícula YV-1111CP. El prefijo YV es el que se asigna a las aeronaves venezolanas. 1999 fue el primer año de Hugo Chávez en el poder. Es el mismo período en que Tareck El Aissami comenzaba a construir las redes que décadas después conectarían a Venezuela con Hezbollah e Irán.
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_aircraft_registration_prefixes
2002-2004: El avión pasa por tres empresas consecutivas en Estados Unidos, todas sin rastro público verificable: Pacific International Credit & Management, SJC Consulting Inc y Vulture II Corporation. Tres capas de opacidad corporativa en menos de dos años. En la terminología del lavado de activos esto se llama layering: capas sucesivas de propietarios para oscurecer el origen real de un bien.
2004-2007: El avión llega a manos de SWVP Management Company Inc, con sede en San Diego, California. SWVP son las iniciales de Southwest Value Partners, empresa del banquero Robert Sarver, fundador de Western Alliance Bancorporation y propietario mayoritario de los Phoenix Suns de la NBA. Los documentos de la SEC confirman que Sarver era dueño de SWVP. En el mundo de la aviación ejecutiva es común que empresas de gestión administren aeronaves sin conocimiento pleno de su historial. Lo que no es común es la cadena de propietarios que precede y sigue a esa gestión. Este análisis considera oportuno aclarar que el uso del avión por parte de SWVP y Sarver luce haber sido legítimo, dado el período de su tenencia.
2007-2011: El avión pasa a Challenger I Inc, una compañía opaca registrada en Sanford, Florida, aeropuerto pequeño históricamente asociado a aviación privada de alto riesgo. Sin directores públicos. Sin rastro corporativo verificable.
Challenger I Inc era el propietario del N858PJ cuando fue interceptado en La Romana en diciembre de 2011. Nunca fue identificada públicamente ni procesada.
Fuente: https://www.planelogger.com/aircraft/Registration/N858PJ/539019
LA FAMILIA EN LA SOMBRA
El día después del operativo, el comentarista Ricardo Nieves, del programa El Gobierno de la Tarde, aseguró en antena que el avión pertenecía a una de las familias de mayor poder económico y político de República Dominicana en ese período, de origen árabe-libanés, con negocios en construcción, energía, turismo e informática a través de grupos de empresas turísticos que coincidían en una zona donde llegaban lanchas rápidas provenientes de La Guajira y El Catatumbo. La familia también tenía una firma de arquitectos fundada en 1972.
La familia tenía vínculos directos con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante sus años de gobierno. Su presencia en los más altos círculos del poder dominicano durante el mismo período en que el N858PJ operaba desde el país no es un detalle menor.
Ningún miembro de esa familia fue formalmente acusado ni procesado por el caso del avión. Pero la conexión fue señalada públicamente por un comunicador con fuentes en el entorno político dominicano y nunca fue desmentida oficialmente.
Esa familia hoy sigue ocupando espacio de poder en la República Dominicana. A pesar de ser un partido opositor al PLD, el presidente Luis Abinader ha colocado a miembros de ese entorno en posiciones importantes. Inclusive han sido favorecidos con titularidades irregulares en Punta Rucia y en una litis legal plagada de actos jurídicos opacos para desplazar al Grupo Telemicro.
LA ZONA DE LA ROMANA: UN PATRÓN QUE SE REPITE
Lo que sí es documentable es la coincidencia geográfica. La zona de La Romana y Casa de Campo, donde el avión fue interceptado en 2011, es la misma zona donde años después serían allanadas propiedades de Samark José López Bello, testaferro de Tareck El Aissami, y donde los narcosobrinos de Nicolás Maduro fueron detenidos en 2015 con 80 kilogramos de cocaína y heroína. La misma zona. Distintos operativos. El mismo patrón.
Fuente: https://cdn.com.do/nacionales/allanan-casa-de-campo-en-rd-propiedad-de-narcosobrino-de-maduro/
Fuente: https://apnews.com/general-news-b135f563b00444c1ab09d6a683479fd0
EL INDICTMENT S1 12 CR. 120
El indictment sellado S1 12 Cr. 120, presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el 2 de julio de 2012 y firmado por el fiscal Preet Bharara, nombra a tres acusados: Rawson Edward Watson, ciudadano británico; Nicolas Epskamp, ciudadano holandés; y Nayef Mahmoud Fawaz, nacional libanés.
Fawaz era el organizador. Fue él quien en agosto de 2011 contactó por primera vez a la empresa de chárter de aviones. Fue él quien en octubre de ese año especificó que dos ciudadanos británicos volarían con 20 a 40 maletas desde República Dominicana hacia Bélgica. Fue él quien el 31 de octubre pidió explícitamente que el avión fuera lavado a fondo después de cargar el equipaje. Y fue él quien en diciembre fue informado por Watson de que habían asegurado “el nuevo avión, con número de registro americano.”
La palabra “nuevo” es crítica. Implica que hubo un primer avión que fue descartado. El testimonio del testigo cooperante Pako Podunajec, ciudadano holandés de origen croata que hablaba cinco idiomas, confirma exactamente eso: una primera empresa de chárter fue contactada, sus representantes rastrearon el avión de manera independiente, y esa búsqueda convenció a los organizadores de que necesitaban un segundo avión, específicamente uno con matrícula americana que levantara menos sospechas.
Y aquí está el dato que lo cambia todo: la primera empresa de chárter llamó a la DEA para reportar lo que estaba ocurriendo.
Una empresa americana de alquiler de aviones recibió la solicitud de Fawaz de transportar 20 a 40 maletas desde República Dominicana hacia Amberes, Bélgica, y en lugar de aceptar el negocio, llamó a las autoridades. La segunda empresa que terminó proveyendo el avión no hizo lo mismo. Eso tiene dos lecturas posibles: o no sospechó, o sabía y no le importó. Dado que la matrícula del avión que finalmente se usó era americana y su propietario registrado era Challenger I Inc en Florida, la pregunta que queda sin respuesta es si los contactos para conseguir el segundo avión se hicieron a través de la red de financiamiento de Hezbollah en Estados Unidos, o si se hicieron directamente en el Líbano, donde Watson viajó precisamente entre los dos intentos operativos.
Fuente: https://case-law.vlex.com/vid/united-states-v-epskamp-894182415
EL VIAJE AL LÍBANO Y EL COORDINADOR “ALI”
Cuando el primer intento falló en noviembre de 2011, Rawson Watson, conocido operativamente como “Roy”, salió de República Dominicana por varias semanas. Le dijo al piloto encubierto de la DEA que estaba visitando el Líbano y los Países Bajos.
La ruta de Países Bajos, Bélgica y Saint Kitts y Nevis coincide con investigaciones OSINT de Kapulett presentadas previamente.
Favor ver: https://teleradioamerica.com/2026/04/iran-contra-affair/
Watson era ciudadano británico. No tenía razón étnica ni familiar documentada para viajar al Líbano. Su viaje a ese país, inmediatamente después del fracaso operativo, tiene una sola interpretación lógica en el contexto del caso: fue a reportar el problema y a recibir nuevas instrucciones de la cadena de mando que coordinaba la operación desde Beirut.
Esa cadena de mando tenía un nombre en código: “Ali”.
La madrugada del 15 de diciembre de 2011, mientras el avión era cargado con los 1,077 kilogramos de cocaína, Watson se comunicaba por BlackBerry Messenger con alguien llamado “Ali”. Según el testimonio de Podunajec, Ali era el individuo libanés que coordinaba el envío, daba instrucciones en tiempo real y preguntaba repetidamente por el estado del operativo.
“Ali” nunca fue identificado públicamente en ningún documento judicial accesible. Nunca fue procesado. Nunca fue nombrado en ningún medio. No se sabe si realmente estaba en el Líbano o quizás en la propia República Dominicana.
Vale la pena señalar que en esta misma operación a Epskamp le decían “el Periodista” o “Journey”, apodos en código operativo. El nombre “Ali” pudo haber sido igualmente un nombre en código, no necesariamente el nombre real del coordinador. Lo que sí es cierto es que ese nombre en código nunca fue rastreado públicamente hasta su identidad real. Ese silencio es, en sí mismo, una señal.
LOS PEONES Y EL CEREBRO
El testimonio de Podunajec revela algo que los titulares del caso nunca capturaron: Nicolas Epskamp se unió a la operación para pagar una deuda. Una deuda de un negocio de drogas fallido anterior con su amigo “Jack” de Holanda. No era un miembro ideológico de ninguna red. Era alguien que debía dinero y aceptó servir de mensajero hacia Bélgica para saldar esa deuda.
Esa revelación confirma el patrón clásico de las redes de Hezbollah documentado por el Project Cassandra: el núcleo libanés de la operación, Fawaz y “Ali”, usaba peones locales para las funciones más expuestas. Watson era el operador logístico en tierra. Epskamp era el mensajero. Podunajec era el traductor. Los dos colombianos eran los proveedores de la cocaína. Ninguno de ellos era el cerebro. Ninguno de ellos conocía el cuadro completo.
El único que lo sabía todo era “Ali”, quien nunca fue capturado.
FAWAZ: NARCOTRÁFICO Y HELICÓPTEROS PARA IRÁN
El testimonio del doctor David Asher ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes el 8 de junio de 2017 contiene un dato que ningún medio dominicano reportó cuando cubrió el caso en 2011 ni en los años siguientes.
Fawaz no solo se declaró culpable del cargo de narcotráfico relacionado con el vuelo desde La Romana. También se declaró culpable de violar las Regulaciones Internacionales de Tráfico de Armas (ITAR) y las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR) al adquirir helicópteros Bell para exportación hacia y en nombre de la República Islámica de Irán.
Un hombre que compra helicópteros militares americanos para Irán en violación de sanciones internacionales no es un traficante de drogas que llegó a República Dominicana por casualidad. Es un operador estratégico de la red Irán-Hezbollah con múltiples líneas de operación simultáneas. El narcotráfico desde La Romana era una de ellas. El abastecimiento de tecnología militar a Irán era otra.
Asher coloca el caso de Fawaz dentro de una línea cronológica que incluye a Ayman Joumaa, Ali Koleilat, Tareck El Aissami, Kassim Tajideen y Mohammad Noureddine: todos operadores confirmados de Hezbollah. La colocación de Fawaz en esa lista no es arbitraria. Es el testimonio del hombre que construyó personalmente los casos contra todos ellos ante el Congreso americano.
Fawaz era de Hezbollah. Y Hezbollah operaba desde República Dominicana.
Fuente: https://docs.house.gov/meetings/FA/FA00/20170608/106094/HHRG-115-FA00-Wstate-AsherD-20170608.PDF
POR QUÉ REPÚBLICA DOMINICANA: EL NODO PERFECTO
La pregunta que este caso impone no es si Hezbollah usó República Dominicana. Los documentos confirman que sí. La pregunta es por qué República Dominicana y no otro país.
La respuesta emerge de los propios hechos documentados.
La operación fue descubierta porque una empresa americana de chárter llamó a la DEA. No porque la inteligencia dominicana la detectara. Eso revela que República Dominicana ofrecía suficiente opacidad institucional para que una red de esa escala operara durante casi tres años, desde enero de 2009 hasta diciembre de 2011, sin ser detectada localmente. El indictment dice “desde al menos enero de 2009.” Eso es casi tres años de operaciones previas al vuelo interceptado, con todo lo que implica en términos de contactos locales, sobornos y protección.
Todo eso coincide en tiempo y espacio con el caso de estudio de Curaçao de abril de 2009:
“The suspects established an elaborate scheme to launder their illicit profits. Among other things, the smugglers purchased property in Curaçao, Colombia, Venezuela, the Dominican Republic, and Lebanon.”
Cuando el primer avión fue descartado, Watson no buscó otra solución fuera del país. Propuso específicamente sobornar a un oficial militar dominicano para facilitar el vuelo. Eso implica conocimiento previo del sistema: sabía que había oficiales militares dominicanos disponibles para ser sobornados, y sabía cuánto costaría.
Células dominicanas habían negociado con el venezolano Gabriel Ignacio Gil Yánez la compra de aviones en España para actividades ilícitas. Gil Yánez aparecía desde 2010 en las listas de investigación policial andorrana sobre fondos de origen ilícito, bajo la Operación Crudo, que documentó el uso de la Banca Privada d’Andorra para lavar dinero venezolano.
El cuadro es consistente: República Dominicana tenía una infraestructura local de aviación ilícita, con oficiales militares disponibles para la corrupción y una clase política y empresarial con conexiones a la diáspora libanesa que podía proveer cobertura. Esa infraestructura no ha desaparecido. Las incautaciones de aviones de Nicolás Maduro en 2025 revelan que es algo estructural.
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/articles/crmwplpdl72o
Fuente: https://elpais.com/america/2025-02-07/estados-unidos-confisca-un-avion-de-nicolas-maduro-incautado-en-republica-dominicana.html
El tanquero Boceanica, sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por vínculos con esquemas de financiamiento asociados a Hezbollah, zarpó desde el puerto de Azua, República Dominicana, hacia Venezuela entre 2024 y 2025. Las 9.5 toneladas de cocaína decomisadas en el puerto Multimodal Caucedo en diciembre de 2024 tenían como destino documentado Bélgica: el mismo destino del vuelo del N858PJ en 2011, trece años antes. El avión Dassault Falcon 900EX utilizado por Nicolás Maduro permaneció meses en suelo dominicano antes de ser incautado por autoridades estadounidenses. Las villas de Samark López Bello, testaferro de El Aissami, fueron allanadas en Cap Cana y Punta Cana en 2019.
Fuente: https://eltestigo.com/tanquero-vinculado-a-hezbollah-sancionado-por-ee-uu-arriba-a-venezuela-tras-zarpar-desde-rd
El patrón no era una teoría. Era una cronología documentada en indictments federales, sanciones OFAC y registros de aviación públicos.
KAPULETT Y LOS PUNTOS QUE NADIE QUISO CONECTAR
Cuando el periodista de análisis OSINT Luis A. Cabrera, conocido como Kapulett, comenzó a publicar análisis vinculando a República Dominicana con redes de financiamiento de Hezbollah, la respuesta del establecimiento mediático dominicano fue el silencio o el ridículo. Nadie en los medios tradicionales del país quiso conectar los puntos.
Pero los puntos estaban ahí, en documentos públicos y verificables.
La investigación de Kapulett no solo conectó esos puntos. También documentó dos hechos que las instituciones confirmaron con posterioridad: que funcionarios dominicanos habían utilizado influencia a través de USAID para perjudicar a la oposición, algo que la embajadora Leah Campos confirmó públicamente al defender el cierre de la agencia; y que el magnate haitiano Dimitri Vorbe tenía ciudadanía dominicana, hecho que la propia embajadora Campos también confirmó en declaraciones posteriores.
Fuente: https://elnuevodiario.com.do/embajadora-de-ee-uu-revela-hubo-presiones-en-rd-para-cancelar-visas-por-motivos-politicos/
Fuente: https://x.com/kapulet/status/1997296035526480214?s=20
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=EN0sw4X2H2M
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=wQpuYEgbBQQ
El historial de aciertos documentados de Kapulett sobre República Dominicana y Hezbollah no es anecdótico. Es el resultado de aplicar metodología OSINT rigurosa a fuentes públicas que los medios tradicionales decidieron no investigar.
Finalmente, en mayo de 2026, bajo presión directa de Washington y con Leah Campos como embajadora en funciones, República Dominicana designó oficialmente a Hezbollah como organización terrorista.
Fuente: https://hoy.com.do/el-mundo/rd-guardia-irani-grupo-hezbollah_1087928.html
Tardó 15 años en hacer lo que los documentos federales americanos habían documentado desde el caso de La Romana.
El N858PJ no era solo un avión. Era el símbolo de una infraestructura que operó en República Dominicana durante años con aparente impunidad.
Comenzó en Venezuela en 1999. Pasó por empresas fantasma en Estados Unidos entre 2002 y 2007. Llegó a manos de una empresa sin rastro público en Florida. Y en diciembre de 2011 fue cargado con más de una tonelada de cocaína en el aeropuerto de La Romana, en la misma zona turística donde años después la DEA encontraría propiedades de los principales operadores del narcoterrorismo venezolano-libanés en el hemisferio.
El organizador era un libanés que compraba helicópteros para Irán. El coordinador en tiempo real era alguien llamado “Ali” que daba instrucciones desde Beirut por BlackBerry esa madrugada. El operador logístico viajó al Líbano cuando la operación falló. Los peones eran un británico endeudado, un holandés que debía dinero y dos colombianos que pusieron la cocaína.
Y República Dominicana era el escenario que nadie vigilaba.
Hasta que una empresa americana llamó a la DEA.
Nota:
Este análisis está basado exclusivamente en fuentes públicas verificables: el indictment S1 12 Cr. 120 del SDNY, el fallo de apelación United States v. Epskamp 832 F.3d 154 (2nd Cir. 2016), el testimonio congresional de David Asher ante el House Foreign Affairs Committee del 8 de junio de 2017, registros de PlaneLogger y la FAA, sanciones OFAC del Departamento del Tesoro de EE.UU., y cobertura periodística dominicana e internacional de los eventos citados. No constituye imputación jurídica contra ninguna persona natural o jurídica. Es una revisión analítica de eventos que, en su conjunto, configuran un patrón de atención investigativa justificada.
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