Esta acción se centró en una red que operaba rutas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa, utilizando Costa Rica para el tránsito y...
Etiquetas - Money laundering
De acuerdo con el ministerio público, la defensa de Andress denunció hechos que podrían constituir administración fraudulenta, falsificación documental y...
Alguien te ha pedido usar tu cuenta bancaria para recibir dinero del extranjero o “ayudarte” con una transferencia?…
Alguien te ha pedido usar tu cuenta bancaria para recibir dinero desde el extranjero o para "ayudarte" con una transferencia?…
Delcy Rodríguez, presidenta interina, comunicó que desde diciembre se ha liberado a 406 presos políticos.
Sin embargo, no se hizo referencia a la larga sombra de sospechas que ha acompañado a Delcy Rodríguez antes de asumir el cargo de presidenta interina en este...
CAPITALIZANDO EL CAOS: EL PAPEL CLAVE DE DELCY RODRÍGUEZ EN LA ESTRATEGIA DE EE.UU.
Para acceder al poder allí hay que involucrarse al menos mínimamente en actividades ilícitas”, señaló Dudley tras años investigando el país sudamericano.
La presidenta interina Delcy Rodríguez informó que desde diciembre se han puesto en libertad a 406 presos políticos.
Y si es culpable, que reciba todo el peso de la ley", manifestó al salir del encuentro con la mesa del CNM presidida por el mandatario Abinader.
Europa Press Andalucía Publicado: jueves, 15 enero 2026 8:38 Abrir opciones para compartir IA Seguir en
Este desempeño refleja la confianza del público en el seguro y la estabilidad financiera de las entidades supervisadas", resaltó.
La entidad informó que todas las compañías aseguradoras, tanto públicas como privadas —incluyendo Seguros Reservas— están sujetas a procesos continuos de...
Esta publicación tuvo lugar durante el denominado “jueves de justicia”, segmento donde la embajada destaca avances en materia de seguridad conjunta.
La Fiscalía afirma que esta red operó por varios años defraudando miles de millones de pesos al sistema público dominicano de riesgos en salud.
Washington.- Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron utilizados como pretexto y víctimas colaterales del asalto militar en Caracas ordenado por Donald...
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que durante una audiencia realizada este martes, el Ministerio Público Federal presentó pruebas suficientes...
La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca en enero acabó rápidamente con su sueño americano.
El vehículo marca Lincoln, modelo Navigator Premier 4WD, año 2020, de seis cilindros y cinco puertas, color plateado, adquirido por el exdirector del SeNaSa...
SALCEDO. – La educación financiera, junto con otros temas relacionados, ha sido uno de los principales motores del crecimiento que la Cooperativa La...
Si no estuviera en el Ministerio de Interior y Policía, quizás habría estado afuera del Palacio de Justicia ese domingo?…
EL PASO, Texas – Eduardo Ravelo, conocido como “Tablas”, exmiembro de la lista de los Diez Más Buscados del FBI y líder de la pandilla Barrio...
Bajo esta representación fraudulenta, se presentaban como corredores de bolsa o representantes de fondos de inversión y lograron obtener más de RD$124,575,700...
Al ser cuestionada sobre la solicitud de una medida de coerción menos gravosa para tres de los implicados que admitieron ante el juez haber pagado sobornos a...
CIUDAD DE MÉXICO (apro). Luego de ser señalada por lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retiró...



