Fuente: Hoy Digital La World Compliance Association, Capítulo República Dominicana (WCA-RD), llevó a cabo el “International Immersion Compliance Day:...
Etiquetas - Money laundering
Fuentes cercanas a la Secretaría de Relaciones Exteriores señalaron que hasta ahora no ha habido intervención oficial mexicana.
Fuente: Listin diario La jueza Yanibet Rivas decidió posponer la audiencia luego de aceptar una certificación médica presentada por la defensa del acusado...
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó este miércoles ante su bancada en el Congreso Nacional un proyecto que plantea cambios en varios artículos de...
Según Campos, el cierre temporal "envió un mensaje claro: la corrupción, o incluso su percepción, no tiene cabida en el Gobierno de los Estados Unidos ni en...
Fuente: Hoy Digital El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, presentó este miércoles a su bancada legislativa un proyecto...
El lunes, durante una audiencia en la que contó con numerosos seguidores presentes, el obispo Emanuel Shaleta negó los 16 cargos graves que enfrenta, entre...
Renuncia obispo caldeo en San Diego tras ser acusado de apropiación indebida EL CAJÓN, California, EE.UU.
Fuente: Redacción Dh/redaccion_dh@dominicanoshoy.com Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este miércoles que la presidenta...
En esta etapa, la abogada Wendy Lora reemplaza a Richard Martínez, quien actuó como defensor de Medina ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Allí reside también Rafael Stefano Canó Sacco, testigo clave del Ministerio Público en su contra.
ACUERDO BINACIONAL PARA FORTALECER LA INTELIGENCIA FINANCIERA ENTRE MÉXICO Y EE.
Europa Press Andalucía Publicado: lunes, 23 febrero 2026 16:57 Abrir opciones para compartir IA Seguir en
Las autoridades afirman que González Herrera sería uno de los principales gestores financieros de esta organización, considerada la estructura criminal más...
Que permite un análisis más amplio de los hechos para proteger los derechos fundamentales del procesado.
Los fiscales pedían una condena de cinco años de prisión y el embargo de una propiedad situada en la Autovía del Nordeste, municipio Sabana Grande de Boyá...
En diversas ocasiones, la entidad estadounidense ha reconocido el esfuerzo del Gobierno dominicano para frenar el narcotráfico, calificando al país como "un...
Usar un cargo oficial para beneficio propio es una violación repugnante y deshonrosa a la confianza pública.
Esta tendencia ha impulsado la industria mundial de cirugías y tratamientos estéticos, que conlleva numerosos riesgos, engaños y consecuencias graves.
Fuente: Listin diario Puig podría enfrentar una condena de hasta cinco años de prisión por falsificar información a agentes federales y hasta 10 años por...
Si cortas el dinero, dañas a los cárteles, y eso es lo que tratamos de hacer", afirmó A.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) denuncian que estas acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales.
Magistrados de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmaron las medidas de coerción dictadas contra los acusados en el caso...
Fuente: Listin diario Santiago Hazim y seis personas más permanecerán en prisión preventiva, mientras que otros tres continuarán bajo arresto domiciliario. La...
Dúrov fundamenta su mensaje en un texto que señala cuatro alertas graves para la libertad de expresión y la privacidad, detallando los riesgos asociados a cada...
TRA en Vivo
Encuestas
Cargando ...
