Este individuo está acusado de liderar una organización criminal relacionada con delitos graves contra la salud pública, específicamente tráfico de drogas, y...
Etiquetas - Money laundering
Francia lo reclama como principal sospechoso de un asesinato ocurrido en Guadalupe en febrero de 2026.
A este grupo se le imputan cargos por asociación ilícita, desfalco, coalición de funcionarios públicos, falsificación documental, soborno, lavado de activos y...
En consecuencia, el tribunal estableció que dichos recursos serán debatidos de manera oral el miércoles 4 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana.
Fiscales y expertos coincidieron en que el seguimiento del dinero y el intercambio de información entre naciones son fundamentales para detener la expansión de...
Según diversos medios internacionales, Rubio indicó que las autoridades de EE.UU.
El presidente Luis Abinader nombró a Sahiana Licelot Quezada Melo como gobernadora civil de la provincia de Azua, mediante el Decreto número 775-26, fechado el...
Los firmantes, todos miembros de la Cámara de Representantes, exigen "un recuento inmediato" de los hechos debido a las circunstancias que rodearon la salida...
El presidente Luis Abinader nombró a Sahiana Licelot Quezada Melo como gobernadora civil de la provincia de Azua, mediante el decreto 775-26 firmado el 29 de...
En cuanto a drogas, se le acusa de actos preparatorios para la coautoría en tráfico internacional de estupefacientes.
El jugador de béisbol fue declarado culpable de abuso sexual y psicológico contra una adolescente, mientras que se ratificó la condena de 10 años de prisión...
Su salida ocurrió luego de que el Supremo Tribunal Federal emitiera una orden al día siguiente de las elecciones, exigiéndole entregar sus pasaportes y...
Minutos después eliminó esa publicación y la sustituyó por otra en la que se identifica como "líder".
Ayer llegó a Miami tras salir de Brasil en secreto, desobedeciendo una orden judicial que le prohibía salir del país, emitida en el contexto de una...
CNN contactó a la Policía Federal de Brasil solicitando mayor información y está a la espera de una respuesta.
El funcionario subrayó la evolución de la UAF hacia un modelo fundamentado en estándares internacionales de calidad.
La fiscalía acusa a Fernández —actual líder del peronismo opositor— de haber encabezado una asociación ilícita.
Las autoridades no han detallado los motivos detrás de la detención de Luisa González, una destacada opositora al régimen de Daniel Noboa.
Un jurado investigador en Virginia ha presentado cargos contra la senadora estatal demócrata L.
Las Estrellas Orientales tuvieron un arranque de temporada impresionante este viernes al vencer 11-0 a los Toros del Este en el Estadio Francisco A.
En un comunicado, la institución informó que los imputados son Juan Diego Toribio Mejía, Samil José Abad de la Rosa, Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y José...
El Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito alertó acerca de las sanciones establecidas en el nuevo código penal.
Además, subrayó que la mayoría de los delitos relacionados con el comercio ilícito son antecedentes del lavado de activos, tipificado y sancionado por la Ley...
Los abogados de Flores propusieron que ella aguardara el juicio bajo vigilancia por GPS y otras medidas de seguridad en una residencia particular.
En esta segunda subasta, programada para el 25 de noviembre, estarán disponibles apartamentos, casas, fincas, joyas, solares, relojes, vehículos y aeronaves...



