Washington, 3 dic (EFE).- Estados Unidos implementó este miércoles castigos económicos a la actriz y DJ venezolana Jimena Araya, apodada “Rosita”...
Etiquetas - Money laundering
Washington, 3 dic (Prensa Latina) El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy otro controvertido indulto, dirigido en esta ocasión al congresista...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) fue la encargada de notificar esta medida, la cual abarca a seis individuos adicionales y cuatro firmas...
En 2021, el director del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, manifestó que eso no garantizaba su idoneidad para residir en el país.
Estados Unidos impuso sanciones a la artista y DJ Jimena Araya, presunta pareja de 'Niño Guerrero', líder del Tren de Aragua, por su posible soporte a este...
NUEVA YORK — Los lanzadores quisqueyanos de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, afrontarán un litigio en mayo por acusaciones federales...
Me dedicaré a tratar este asunto con el presidente Abinader y con el sector empresarial para descubrir maneras de menguar el peligro y asistir en la...
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra Lenia Batres Guadarrama presentará una propuesta para anular el impedimento que la anterior conformación de la Suprema...
Los somalíes han estado arribando a Minnesota y otros estados desde los años noventa, frecuentemente en calidad de refugiados.
Estados Unidos impondrá un cargo de 45 dólares en sus aeropuertos a viajeros sin la Real ID Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín...
Chicago - Un vástago del célebre narcotraficante mexicano "El Chapo" modificaría su alegato de no culpabilidad en un proceso por tráfico de drogas en EE.
En 2023, las agencias federales los imputaron por orquestar un operativo a gran escala para introducir volúmenes "impresionantes" de fentanilo en EE.
Ambos individuos han alegado inocencia en diversos cargos de narcotráfico, lavado de capitales y asuntos vinculados a armamento.
Joaquín Guzmán López se declara responsable de narcotráfico en Chicago; admite que raptó a “El Mayo”
Aceptó la culpabilidad en cargos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia de armas de fuego vinculados a su rol directivo en el cártel.
Las personas involucradas pertenecen a una presunta trama de tráfico de drogas y blanqueo de capitales desarticulada en la llamada “Operación...
Es un abuso que los extranjeros ilegales utilicen nuestras entidades financieras para movilizar sus ganancias ilícitas, y eso se va a terminar", concluyó...
La Superintendencia de Bancos afirma que las regulaciones estipulan la fiscalización a través de la “debida diligencia” en el ámbito financiero. La...
Por primera vez se sanciona una campaña en Colombia, si bien el fallo no impacta de forma directa al presidente. El Consejo Nacional Electoral colombiano...
La Procuraduría de la urbe italiana de Milán (norte) solicitó ayer una pena de un año y ocho meses de cárcel para la célebre ‘influencer’ Chiara...
Para concretar un esquema tan complejo, la agrupación contó con una vasta nómina de individuos que, tanto dentro como fuera de la terminal portuaria...
“Que el PRM ofreciera disculpas a la nación por presentar una lista de candidatos con tantos individuos señalados y otros extraditados”, manifestó...
Al cotejar su nombre en la Contraloría General de la República se aprecia que sigue activo y con nombramiento en dicha institución. La Dirección de Desarrollo...
Fue imputado en un juzgado federal de Nueva York por acusaciones de concierto para delinquir en el blanqueo de capitales y concierto para defraudar mediante...
Hemos indicado que es crucial que se esté difundiendo la información y que continuemos la lucha contra la impunidad.
Otros enfrentan cargos por gestionar un negocio de apuestas ilícito, conspiración para cometer hurto y conspiración para extorsionar.
TRA en Vivo
Encuestas
Cargando ...
