Según el comunicado, este viernes Canelón Aguirre tuvo su primera audiencia ante un juez estadounidense, donde se declaró no culpable de todos los cargos...
Etiquetas - Money laundering
El Ministerio Público detuvo a Jonathan Yera Pozo con la colaboración de la DNCD, la DEA, la Policía de España, la Guardia Civil, el Proyecto GDIN y Europol.
DePeña, alcalde dominicano de esta ciudad, afirmó que no renunciará al puesto para el cual juró el pasado 3 de noviembre de 2025, iniciando su segundo mandato...
Actualmente, Yera Pozo está bajo custodia de las autoridades dominicanas mientras se llevan a cabo evaluaciones médicas y los procedimientos legales...
tenía autorización para realizar operaciones de intermediación cambiaria, mientras que AERR Group, S.R.L.
Hasta ahora, se ha identificado que las víctimas sufrieron un daño económico que suma 57.8 millones de pesos, 317 mil dólares y 160 mil euros.
Además, nunca dejamos de prestar el servicio; sin embargo, nos someten y aún nos deben más de 700 millones de pesos.
El eje principal de la propuesta busca que la transparencia deje de ser solo una promesa electoral, convirtiéndose en un requisito previo y fiscalizable por...
La organización explicó que dicho programa se empleaba para vigilar amenazas, y que frecuentemente compartía esa información con agencias policiales locales y...
Fuente: Listin diario Trump no afecta la alianza de Estados Unidos con la Unión Europea, asegura embajador Fuentes Milani “Sigue siendo nuestro aliado...
En julio pasado se declaró culpable de no declarar estos ingresos en sus declaraciones fiscales.
Fuente: Listin diario Dominicanos enfrentan acusaciones por narcotráfico, tráfico de fentanilo, asesinato, lavado de dinero y distribución de material sexual...
Fuente: El Universal Washington. — El martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a dos casinos y a tres individuos, incluyendo...
En esta ocasión, el Incabide ofrecerá al público una diversa variedad de bienes que abarcan apartamentos, casas, solares, vehículos, joyas, yates, aeronaves y...
Asimismo, Penilla fue abogado de Ismael 'el Mayo' Zambada, quien también fue extraditado a EE.
No obstante, detrás de estas supuestas oportunidades únicas se ocultaba una red criminal bien organizada que ha impactado a varias provincias españolas, entre...
Europa Press Andalucía Publicado: lunes, 30 marzo 2026 10:40 Abrir opciones para compartir IA Seguir en
Fuente: Hoy Digital La World Compliance Association, Capítulo República Dominicana (WCA-RD), llevó a cabo el “International Immersion Compliance Day:...
Fuentes cercanas a la Secretaría de Relaciones Exteriores señalaron que hasta ahora no ha habido intervención oficial mexicana.
Fuente: Listin diario La jueza Yanibet Rivas decidió posponer la audiencia luego de aceptar una certificación médica presentada por la defensa del acusado...
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó este miércoles ante su bancada en el Congreso Nacional un proyecto que plantea cambios en varios artículos de...
Según Campos, el cierre temporal "envió un mensaje claro: la corrupción, o incluso su percepción, no tiene cabida en el Gobierno de los Estados Unidos ni en...
Fuente: Hoy Digital El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, presentó este miércoles a su bancada legislativa un proyecto...
El lunes, durante una audiencia en la que contó con numerosos seguidores presentes, el obispo Emanuel Shaleta negó los 16 cargos graves que enfrenta, entre...
Renuncia obispo caldeo en San Diego tras ser acusado de apropiación indebida EL CAJÓN, California, EE.UU.
TRA en Vivo
