Las personas involucradas pertenecen a una presunta trama de tráfico de drogas y blanqueo de capitales desarticulada en la llamada “Operación...
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Es un abuso que los extranjeros ilegales utilicen nuestras entidades financieras para movilizar sus ganancias ilícitas, y eso se va a terminar", concluyó...
La Superintendencia de Bancos afirma que las regulaciones estipulan la fiscalización a través de la “debida diligencia” en el ámbito financiero. La...
Por primera vez se sanciona una campaña en Colombia, si bien el fallo no impacta de forma directa al presidente. El Consejo Nacional Electoral colombiano...
La Procuraduría de la urbe italiana de Milán (norte) solicitó ayer una pena de un año y ocho meses de cárcel para la célebre ‘influencer’ Chiara...
Para concretar un esquema tan complejo, la agrupación contó con una vasta nómina de individuos que, tanto dentro como fuera de la terminal portuaria...
“Que el PRM ofreciera disculpas a la nación por presentar una lista de candidatos con tantos individuos señalados y otros extraditados”, manifestó...
Al cotejar su nombre en la Contraloría General de la República se aprecia que sigue activo y con nombramiento en dicha institución. La Dirección de Desarrollo...
Fue imputado en un juzgado federal de Nueva York por acusaciones de concierto para delinquir en el blanqueo de capitales y concierto para defraudar mediante...
Hemos indicado que es crucial que se esté difundiendo la información y que continuemos la lucha contra la impunidad.
Otros enfrentan cargos por gestionar un negocio de apuestas ilícito, conspiración para cometer hurto y conspiración para extorsionar.
Solicitaron a la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción, Altagracia Ramírez, emitir un Auto de "no ha lugar" a su favor.
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