Fiscales federales han acusado a Rafael Álvarez, quien fundó en 1986 la empresa ATAX, -con oficinas en todo Nueva York-, de conspiración para engañar a Estados Unidos. , que conlleva una pena máxima de 5 años de prisión. Además, se le acusa de complicidad en la presentación de declaraciones falsas de impuestos federales sobre la renta, intento de interferir con la administración interna de las leyes tributarias, realización de declaraciones falsas y robo de identidad agravado, lo que se castiga con hasta dos o tres años de prisión.
Álvarez fue arrestado el último día del plazo para el pago de impuestos al gobierno. Según las autoridades, Álvarez, quien es de ascendencia dominicana y ha recibido varios premios en Nueva York por su franqueza (se le conoce como el Mago de los Impuestos), orquestó un gran plan para entregar los bienes de decenas de miles de declaraciones de impuestos federales falsas. declaraciones.
información para pagar menos al IRS, lo que generó más de $15 millones en ganancias para su empresa ATAX de 2016 a 2019. LEA: ¿Es República Dominicana un país sobreendeudado? El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, dijo que Álvarez era tan bueno falsificando las declaraciones de impuestos de sus clientes que lo apodaron el Mago por su capacidad para hacer desaparecer las cargas tributarias perdidas de sus clientes.
Según la acusación, de 2010 a 2020, la oficina del Distrito del Bronx de ATAX preparó aproximadamente 90,000 declaraciones de impuestos. Álvarez, de 60 años, preparó declaraciones de impuestos para sus clientes y reclutó, supervisó y dirigió a otros empleados de ATAX quienes a su vez prepararon declaraciones de impuestos para otros clientes, según alega saber. Dijo que la información falsa incluía, entre otras cosas, deducciones fiscales detalladas falsas, pérdidas de capital inventadas, gastos comerciales falsos y créditos fiscales fraudulentos, lo que redujo la cantidad de impuestos que pagan sus clientes y al mismo tiempo aumentó el monto del reembolso.
Según los fiscales, Álvarez y un empleado también mintieron a los agentes del IRS.
